Công an TP Hải Phòng cho biết mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", báo Người Lao Động cho hay.
Do Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn, ngày 26/1, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.
Thông tin trên báo Lao Động, trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (sinh năm 1973), nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thủy Nguyên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, đăng ký thường trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, đăng ký thường trú tại 509, lô HK 17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm. Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỉ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn, ngày 26.1, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để cung cấp thông tin, giải quyết theo quy định pháp luật.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
