Ngày 11/12, vụ án lừa đảo tài chính xuyên quốc gia chấn động dư luận đã được Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, công bố. Kẻ cầm đầu đường dây này không ai khác chính là Phó Đức Nam (30 tuổi, hay còn gọi là TikToker Mr Pips) – một cựu du học sinh Singapore với lý lịch tưởng chừng "hoàn hảo".
Từ tài năng đáng ngưỡng mộ...
Phó Đức Nam từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giành học bổng toàn phần du học tại Singapore sau khi tốt nghiệp THPT. Nam thông thạo tiếng Anh, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5 và có khả năng giao tiếp lưu loát với người nước ngoài không cần phiên dịch.
Không chỉ vậy, Nam còn có nền tảng kiến thức vững vàng về tài chính và công nghệ thông tin. Với vẻ ngoài chỉn chu và tài ăn nói, đối tượng dễ dàng xây dựng hình ảnh "chuyên gia tài chính" đáng tin cậy trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn người theo dõi dưới danh xưng "Mr Pips".
... đến trùm lừa đảo nghìn tỷ tinh vi
Ít ai ngờ rằng đằng sau vỏ bọc ấy lại là một đường dây lừa đảo tài chính tinh vi, liên kết với các đối tượng nước ngoài. Từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng đồng phạm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và một nhóm tội phạm quốc tế điều hành hệ thống lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo.
Nhóm lập hàng chục công ty "ma" và tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên, hoạt động trong 44 văn phòng trên khắp cả nước. Những công ty này tạo các trang web giao dịch giả mạo, giao diện y như thật để lừa nhà đầu tư rằng họ đang giao dịch trên sàn quốc tế uy tín.
Chiêu trò dụ dỗ và cú "chốt hạ" tàn nhẫn
Thủ đoạn của đường dây này rất bài bản: Ban đầu, nhóm này cho nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, dụ khách "nâng vốn" giao dịch rồi thao túng tài khoản khiến họ thua lỗ. Khi khách cạn sạch tiền và tuyệt vọng, các đối tượng cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Đường dây này đã khiến ít nhất 2.661 nạn nhân khắp cả nước sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.200 tỷ đồng. Tài sản cơ quan chức năng thu giữ bao gồm: hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, vàng miếng, siêu xe và bất động sản, phơi bày mức độ xa hoa của "siêu lừa" Mr Pips. Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
"Cái kết" cho đường dây lừa đảo khét tiếng
Ngày 25/10, Công an Hà Nội phối hợp với Bộ Công an đã triệt phá đường dây này, bắt giữ hàng chục đối tượng và phong tỏa khối tài sản khổng lồ. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố 31 bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, và không tố giác tội phạm.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tin vào lời hứa "làm giàu nhanh chóng" từ các "chuyên gia tài chính ảo" trên mạng xã hội.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
