Ngày 26/3, nguồn tin từ báo Công lý cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Bạch Vân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn từ năm 2020 - 2022, Nguyễn Bạch Vân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi theo hình thức hụi tháng, thu hút nhiều người dân tại xã Đầm Dơi và xã Tạ An Khương tham gia góp hụi nhằm hưởng tiền hoa hồng.
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bạch Vân. (Ảnh CACM)
Được biết, phần lớn hụi viên là người dân khu vực nông thôn, tham gia trên cơ sở quen biết và tin tưởng nên Vân đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, đồng thời bán hụi để chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng.
Theo Thanh niên, cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Bạch Vân không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người dân, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện, vụ án liên quan chủ hụi Nguyễn Bạch Vân chiếm đoạt tiền của hụi viên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Trang thông tin điện tử Tào án Nhân dân Cà Mau, ngày 19/02/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường. Theo đó, thì hụi được chia làm 2 loại là hụi không lãi và hụi có lãi, hụi có lãi gồm có 2 loại là hụi đầu thảo và hụi hưởng hoa hồng.
Như vậy, tùy theo từng loại hụi thì những người tham gia họ có thể thỏa thuận về chủ hụi, người tham gia hụi, phần hụi, kỳ mở hụi và lĩnh hụi. Chủ hụi có trách nhiệm thu tiền của các thành viên khác để giao cho thành viên được lĩnh hụi và có nghĩa vụ đóng hụi chết kể từ lần khui hụi tiếp theo cho đến khi dây hụi kết thúc. Chủ thể tham gia giao dịch này là cá nhân bao gồm chủ hụi và người tham gia là hụi viên.
Tại Điều 3 của Nghị định quy định việc tổ chức chơi hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia và nghiêm cấm không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn hoặc các hành vi trái pháp luật.
