Bị cáo Nguyễn Anh Tú (bìa trái) tại toà.
Theo báo Người Lao Động, ngày 12-6, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, ngụ quận 6) và Cao Dương Thái (57 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến tháng 12-2019, Nguyễn Anh Tú đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 tỉ đồng bằng thủ đoạn nhận "lo thủ tục" chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.
Tại toà, 1 nạn nhân cho rằng ngoài số tiền đã chuyển khoản cho Tú, người này còn đưa cho Tú 9 tỉ đồng tiền mặt.
Một trong số những lần lừa đảo diễn ra như sau, ông B.T.H. – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Đ.T.X, có nhu cầu xin thực hiện dự án tại ba thửa đất thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Ông H. thuê một người tên Hậu làm dịch vụ xin dự án, với mức giá 35 tỉ đồng, thời hạn hoàn thành từ 6 đến 8 tháng.
Ông Hậu liên hệ với công ty của vợ chồng ông Lý để thực hiện việc này với chi phí nâng lên 40 tỉ đồng. Tuy nhiên, do không thể hoàn tất thủ tục tách thửa, ông Lý tìm đến người khác.
Khoảng cuối tháng 11-2019, họ gặp Nguyễn Anh Tú. Tú tự xưng là "cháu của Phó Thủ tướng", khẳng định có khả năng giúp thực hiện nhanh chóng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Để tạo lòng tin, Tú yêu cầu vợ chồng ông Lý cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan, gồm 21 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ cá nhân.
Sau đó, Tú thuê Cao Dương Thái làm giả hai giấy tờ gồm: một công văn giả mạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, và một giấy đề nghị mua điện mang tên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Đ.T.X, có đóng dấu Tổng Công ty Điện lực TP HCM. Nội dung giả mạo do Tú đọc cho Thái chép lại rồi giao cho tài khoản Facebook tên "Thiên Nhi" làm giả với giá 3 triệu đồng. Sau khi xong việc, Tú trả cho Thái 4 triệu đồng, trong đó 1 triệu là tiền công.
Chưa dừng lại, từ ngày 18-12-2019 đến 8-1-2020, Tú sử dụng tài khoản Zalo "Sebastian" để gửi cho ông Lý nhiều giấy tờ như bảng kê thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách… cùng nhiều bản sao và bản gốc có dấu hiệu giả mạo nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng, ông Lý đã chuyển khoản hơn 6,3 tỉ đồng cho Tú, còn vợ ông đưa trực tiếp thêm 9 tỉ đồng tiền mặt tuy nhiên, không có biên nhận, hóa đơn hay người làm chứng.
Đến khi quá hạn cam kết mà dự án vẫn không được triển khai, vợ chồng ông Lý nghi ngờ và phát hiện dấu hiệu giả mạo trong nhiều giấy tờ. Ngày 19-2-2020, vợ chồng bà làm đơn tố cáo đến Công an xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.
Tại toà, Tú thừa nhận chỉ nhận 6,3 tỉ đồng chuyển khoản và phủ nhận việc nhận thêm tiền mặt.
Sau quá trình điều tra và xét xử, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; tổng hình phạt là 20 năm tù; buộc bồi thường số tiền còn lại hơn 10 tỷ đồng cho các bị hại.
Bị cáo Cao Dương Thái bị tuyên 4 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Theo Bảo vệ Pháp luật, mặc dù lực lượng chức năng đã liên tiếp cảnh báo, nhưng tội phạm lừa đảo lợi dụng công nghệ cao giả danh cán bộ công an hay cơ quan tư pháp tiếp tục diễn biến phức tạp. Nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao đa phần là những người già và thiếu hiểu biết pháp luật. Thủ đoạn của chúng là sử dụng các số điện thoại tương tự số công khai của cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án nhân dân để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra...Đồng thời yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền “chạy án”, hay truy cập đường link lạ, rồi đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với luận điệu để xác minh, điều tra…
“Người dân cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, tư pháp. Cơ quan công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, cư trú và người mà cơ quan công an muốn làm việc. Tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội”, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo.
Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu giả danh, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất...
Để nâng cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi, mỗi người cần thực hiện khẩu hiệu “5 không - 3 cần” (Không tin ngay; không tò mò; không thêm bớt; không vội chia sẻ, đăng tải; không bị kích động và xúi giục. Cần bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân; cần cảnh giác; cần kiểm chứng thông tin); “4 không - 2 giác” (Không sợ, không tham, không chuyển khoản cho người lạ, không làm. Cảnh giác, tố giác).
