Theo báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn, kinh doanh vàng bạc ở Lào Cai và Phạm Tuấn Hải - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế, lao động tự do về tội "Buôn lậu".
Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là Trần Như My - Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết - Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng.
Tờ Người đưa tin dẫn Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến 12/2024, Trần Thị Hoàn (SN 1985, Lào Cai, chủ Công ty vàng Hoàn Huế) đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú Lào Cai - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua của đối tượng có tên là Bà Béo tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999,7 tỷ đồng (trong đó có 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56,4 tỷ đồng, Hoàn không trực tiếp mua của Hải mà giúp Hải liên hệ, thỏa thuận bán cho khách hàng của Hoàn vào ngày 23/11/2024).
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú Lào Cai là lao động tự do), còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, trú Lào Cai là lao động tự do) nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày để vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Sau đó, tiếp tục giao cho giao cho Lương Thị Bích Hà hoặc Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh, Trần Thành Hiếu (đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế) nhận, kiểm tra trọng lượng, khò lửa lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ trên bề mặt thỏi vàng; lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn; mang vàng về Tp.Hà Nội giao cho khách hàng.
Kết luận nêu rõ, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.
Hiện người có biệt danh "Bà Béo" chưa xác định được nhân thân.
