Tuổi trẻ online cho biết, chiều 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định bổ sung khởi tố hai bị can (trong đó có chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen") về tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (có trụ sở chính tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bổ sung khởi tố bị can về tội danh "trốn thuế" với Trần Đại Phúc (35 tuổi, xã Giao Thủy) và Lê Văn Hải (29 tuổi, trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, cùng tỉnh Ninh Bình) quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Báo VietNamNet cho biết thêm, Cơ quan công an xác định, ngoài hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, có trụ sở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) và đã bị khởi tố, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Phúc và Hải còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để kinh doanh, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.
Theo công an, mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng).
Các bị can không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng... và thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn GTGT cho một phần hàng hóa mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Phúc là giám đốc và Hải là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Hải Bé, chuyên kinh doanh các mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé.”
Được biết, Lê Văn Hải là người nổi tiếng trên mạng xã hội và chính là người lập kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu lượt follow và 1 vlog trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog".
Trên báo Tiền phong ghi nhận, trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên quảng cáo, livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm được phản ánh không đảm bảo chất lượng.
Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng các chất chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định đây là hàng giả.
Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán ra hơn 800.000 sản phẩm qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee với các tên tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã được tiêu thụ trên 100.000 hộp khắp cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế, buôn bán hàng giả và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
