Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua website “tcis.ai” và đồng tiền kỹ thuật số TCIS. Nhóm này tổ chức theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/7/2025, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 9/8/2025, khi các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) để quảng bá, lôi kéo đầu tư, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ.
- Đại úy - BTV Minh Hương: "Nghề công an dạy tôi giá trị của sự thật trong từng câu chữ"
- Doanh nhân Trần Thị Lan trao quà động viên lực lượng A80 Bộ Công an
- Công an nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vai trò cầm đầu, giúp sức của các đối tượng, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo cho người dân có mặt tại hội thảo, giúp họ kịp thời tỉnh ngộ và bảo toàn tài sản.
Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986), trú tại phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê người lập website tcis.ai, tạo đồng tiền kỹ thuật số TCIS và quảng bá rầm rộ rằng đây là sản phẩm của “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, có giá trị sinh lời cao gấp hàng trăm, nghìn lần.
Để tăng độ tin cậy, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (SN 1993), trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ; Trần Minh Nhật (SN 1977), trú tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác quản lý tài chính, phát triển thị trường; đồng thời mời người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để thuyết trình, tạo vỏ bọc lôi kéo nhà đầu tư.
Tờ VnEconomy đưa tin, thực tế, “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada không hề liên quan đến Đáng, hệ thống này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, nhóm của Nguyễn Chánh Đáng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 02 triệu USDT tương ứng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo quy định tại Điều 217a – Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng.
Hiện, Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.
