Người Lao Động đưa tin, ngày 6-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TPHCM) đã thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Trương Thị Hồng (chủ Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát) về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn"
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.
Do không có hóa đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra nhiều nhóm công ty (khoảng 70 công ty) để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập.
Các đối tượng sử dụng và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng ngàn hóa đơn, trị giá hàng ngàn tỉ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Theo Pháp luật TP.HCM, kết quả ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định: Từ tháng 9 đến tháng 11-2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát do Hà Đức Anh đứng tên giám đốc. Đức được bà Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng.
Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho hàng hóa mua từ các cá nhân không có chứng từ. Tổng giá trị hóa đơn hơn 34 tỉ đồng (gồm gần 3,1 tỉ đồng thuế GTGT). Số hóa đơn này được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (phường Hòa Lợi, TP.HCM) sử dụng kê khai thuế đầu vào.
Để hợp thức hóa nguồn hàng, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty Vạn An Phát và Công ty Tiến Long do Phạm Thị Ánh điều hành với tổng giá trị hơn 33,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Việc làm này nhằm mục đích để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: Khu phố 3, phường Hòa Lợi, TPHCM) kê khai báo cáo thuế đầu vào.
Theo VnExpress, hiện cảnh sát đã thu hồi số tiền hưởng lợi bất chính cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, đơn vị liên quan trong đường dây trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.
Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ (Điều 203 BLHS 2015)
Theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước có thể bị phạt tiền từ 50–200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu đạt các ngưỡng luật định về số lượng hoặc thu lợi bất chính.
Trường hợp phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ, quy mô lớn, thu lợi hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 200–500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1–5 năm. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền bổ sung, cấm hành nghề hoặc đảm nhiệm chức vụ từ 1–5 năm.
Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền có thể lên đến 1 tỷ đồng, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, kèm theo các hình phạt bổ sung như cấm kinh doanh hoặc cấm huy động vốn.
