công ty ma

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng đã xuất bán tổng cộng 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, các đối tượng đã dựng lên một hệ thống công ty “ma”, ký khống hồ sơ tín dụng và hóa đơn để rút tiền ngân hàng. Chỉ trong vài năm, số tiền bị chiếm đoạt đã vượt 300 tỷ đồng, khiến vụ án trở thành một trong những vụ lừa đảo kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Từ hoạt động thu mua sắt thép phế liệu, các đối tượng đã lập hàng chục công ty “ma” nhằm hợp thức hóa đầu vào, trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Cảnh sát phát hiện băng nhóm này lập công ty ma để nhận chuyển nhượng nhà đất nhưng thực tế không kinh doanh.