Theo thông tin trên báo Dân trí, các bị can gồm Diêm Thị Linh (33 tuổi, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (31 tuổi, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (31 tuổi) và Phan Thị Hà (33 tuổi, cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 1, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của Bộ Xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án này do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.
Báo Tuổi trẻ cho biết thêm, Cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với các nhân viên tư vấn, phổ biến quy định pháp luật. Tuy nhiên một số người đã lợi dụng chính sách để trục lợi.
Diêm Thị Linh đóng vai trò tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm khách và hướng dẫn làm hồ sơ. Với mỗi hồ sơ, Linh hưởng hoa hồng tương ứng 0,5% giá trị hợp đồng. Nếu khách không đủ điều kiện, Linh hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng giấy xác nhận giả hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ với lao động tự do.
Sau khi thu thập thông tin, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả. Hà sau đó sẽ nhờ Phan Thị Ngọc Phượng (quản lý con dấu Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong) và Chu Quý Đông (quản lý con dấu Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam) đóng dấu xác nhận.
Đặc biệt, Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật doanh nghiệp trên mạng để giả mạo chữ ký giám đốc, hoàn thiện hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ, Linh trả cho Hà 200.000 đồng. Tiếp theo, các tài liệu được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” như sau:
1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;
đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.
