Mới đây, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Chí Phương (SN 1988) và Võ Thị Thành (SN 1990, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, năm 2020, Mai Chí Phương là Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng cùng vợ là Võ Thị Thành vay tiền của một số cá nhân trên địa bàn để đầu tư kinh doanh bất động sản.
Giai đoạn cơn sốt đất vừa bắt đầu, Phương đã cùng vợ huy động vốn, vay tiền nhiều người để đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, thị trường nhà đất trên địa bàn chững lại, những lô đất trước đó mua không bán được, trong khi đó hằng ngày cặp vợ chồng này phải trả lãi cho những người đã vay.
Ngoài ra, Mai Chí Phương còn chơi tiền ảo trên mạng dẫn đến mất khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Mai Chí Phương cùng vợ đã đưa ra các thông tin gian dối. Từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, Phương và vợ đã chiếm đoạt tài sản của 15 người với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.
Bị cáo Mai Chí Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng tại phiên tòa.
Trong số các bị hại, bà Nguyễn Thị T. (SN 1964, trú TP.Hà Tĩnh) là người đã chuyển cho cặp vợ chồng Mai Chí Phương số tiền lớn nhất.
Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã đưa ra các thông tin gian dối về việc sắp tới sẽ có các dự án phân lô, bân nền tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Công ty TNHH xây dựng Huy Đoàn Hưng do Mai Chí Phương làm Giám đốc được thực hiện dự án này, cần nguồn vốn lớn để sinh lời cao. Cặp vợ chồng này nói rằng nếu bà T. góp vốn vào dự án sẽ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công ty.
Do tin tưởng cặp vợ chồng này, từ ngày 11/7 đến 5/11/2022, bà Nguyễn Thị T. đã nhờ người thân và mượn tiền của bạn bè để chuyển qua tài khoản ngân hàng cho vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành số tiền hơn 141 tỷ đồng. Trong đó, con gái bà T. đã chuyển giúp mẹ 60 lần với số tiền hơn 62 tỷ đồng; con dâu chuyển 83 lần với số tiền hơn 58 tỷ đồng, bà T. nhờ bạn bè và chính mình chuyển 23 lần với số tiền khoảng 21 tỷ đồng.
Quá trình giao dịch sau đó, vợ chồng Phương và Thành đã chyển lại cho bà Nguyễn Thị T. nhiều lần với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng. Số tiền hơn 40,5 tỷ còn lại, vợ chồng Phương đã chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi và chơi tiền ảo. Bà T. Đã yêu cầu vợ chồng Phương đền bù số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Tương tự, từ tháng 3 đến tháng 6/2022, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành thông qua các mối quan hệ làm ăn có quen biết với anh Phạm Gia T., trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Biết anh Thành có mối quan hệ rộng, có thể huy động, vay mượn được tiền từ nhiều nơi nên đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi dụng việc "sốt" đất, vợ chồng Phương và Thành rủ rê Phạm Gia T góp số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để chung nhau mua 3 suất đất, nhưng sau khi nhận được số tiền này vợ chồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
2 bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành cùng nhận mức án chung thân.
Tiếp đó, vào tháng 7/2022, biết anh Phạm Gia T. có nhu cầu mua đất trong khu dân cư, biết rõ anh T. không có hộ khẩu ở xã Thạch Đài, không thuộc diện được mua, nhưng cặp vợ chồng này vẫn khẳng định sẽ mua giúp 3 lô đất liền kề với giá hơn 5,2 tỷ đồng. Tin tưởng, Phạm Gia T. đã chuyển khoản số tiền hơn 4,1 tỷ đồng và số tiền này, vợ chồng Phương đã sử dụng để trả nợ và chơi tiền ảo hết.
Ngoài ra, trong giai đoạn nói trên, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đưa ra các thông tin gian dối, lừa vay tiền đảo khế ngân hàng, góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản, xin cấp đất ở không qua hình thức đấu giá, lừa thuê và mượn xe ô tô sau đó đưa đi cầm cố vay tiền. Thậm chí, vợ chồng Phương còn đặt làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của nhiều người.
Bằng các thủ đoạn gian dối nói trên, từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 15 người với tổng số tiền là hơn 70 tỷ đồng.
Mai Chí Phương và Võ Thị Thành còn lừa đảo, chiếm đoạt 3 xe ô tô gồm 1 Fortuner BKS 38A-216.12 trị giá gần 1 tỷ đồng của anh Trương Quang T., trú tại huyện Thạch Hà; 1 xe ô tô Suzuki XL7 BKS 38A-474.09 của anh Nguyễn Văn L. ở huyện Thạch Hà trị giá 644,8 triệu đồng và 1 xe ô tô Innova BKS 38A-151.28 của anh Trần Hậu H., trú ở TP Hà Tĩnh trị giá 107,6 triệu đồng. Các phương tiện này, lợi dụng sự quen biết, vợ chồng Phương mượn xe, sau đó mang đi cầm cố tài sản. Ngoài ra, vợ chồng Phương còn sử dụng 3 giấy chứng nhận bìa đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại khác số tiền 4,2 tỷ đồng.
Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, ngày 26/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng để tiến hành điều tra. Đến tháng 12/2023 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thành.
Vào lúc 20h ngày 13/9, sau thời gian nghị án kéo dài do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các bị cáo Mai Chí Phương (SN 1988) và Võ Thị Thành (SN 1990), cùng mức án chung thân về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
