Ngày 4/8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Huệ Mi (sinh năm 1995, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
Lập phần hụi khống, mạo danh hụi viên
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, Lâm Huệ Mi đứng ra tổ chức nhiều dây hụi.
Trong quá trình điều hành, do cần tiền bù đắp cho các dây hụi, Mi lập những phần hụi không có thật, sau đó mạo danh hụi viên để hốt hụi.
Bằng thủ đoạn này, Mi bị xác định đã chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên trong 23 dây hụi, với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cho rằng Mi còn đưa ra thông tin trong các dây hụi do mình tổ chức rằng có hụi viên muốn bán phần hụi, đồng thời tự đưa ra mức giá mua bán.
Tuy nhiên, kết quả xác minh ban đầu cho thấy không có hụi viên nào bán hụi hoặc nhờ Mi bán hộ. Từ những thông tin không có thật, Mi bán các phần hụi khống chiếm đoạt của ba hụi viên hơn 1,4 tỷ đồng.
Tổng số tiền Mi bị xác định đã chiếm đoạt qua các thủ đoạn trên là hơn 4,1 tỷ đồng.
Công an khuyến cáo thận trọng khi tham gia hụi
Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia các dây hụi, đặc biệt là thông tin về chủ hụi và những người cùng tham gia.
Hoạt động thu, chi tiền hụi cần được công khai, minh bạch, có sổ sách hoặc chứng từ xác nhận để làm căn cứ đối chiếu khi xảy ra tranh chấp. Người tham gia cũng không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu, quan hệ quen biết hoặc mức lợi ích được hứa hẹn.
Việc tổ chức hụi phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các quy định pháp luật có liên quan.
Khi phát hiện chủ hụi có dấu hiệu cung cấp thông tin gian dối, lập phần hụi khống, thu tiền không minh bạch hoặc mất khả năng thanh toán, người dân cần nhanh chóng lưu giữ tài liệu, chứng từ và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.
