Theo báo Lao Động, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Năm 2020 đến 2022, Trịnh Thị Hóa, làm nghề buôn bán quần áo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).
Ngoài việc buôn bán quần áo, Hóa cho công nhân làm việc tại các công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp Sổ Bảo hiểm xã hội.
Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.
Để thu được tiền gốc và lãi cho vay, Hóa yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau khi rút tiền thì Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền dư cho người vay.
Đối với những trường hợp người vay không ký giấy ủy quyền cho Hóa nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, Hóa giả chữ ký của người ủy quyền sau đó thuê 1 đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Theo báo Thanh Niên, trong khoảng thời gian trên, Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả chữ ký, mộc dấu của 1 văn phòng công chứng để làm thủ tục rút tiền trợ cấp BHXH 1 lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) quy định tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:
- Người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
+ Có tổ chức;
+ Phạm tội 02 lần trở lên;
+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm;
+ Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
+ Tái phạm nguy hiểm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
+ Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Như vậy, người nào làm giả con dấu, tài liệu của của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 07 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng.
