Báo Người Lao Động cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP để tiếp tục điều tra, mở rộng.
Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng.
Theo Công an TPHCM, trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP.Đà Nẵng phát hiện hàng chục đối tượng nghi vấn phạm tội trên mạng nên xác minh, theo dõi. Đường dây do T.Đ.D. (ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K. (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Năng) cùng điều hành.
D. và K. cùng hàng chục đối tượng đến từ các tỉnh, thành thuê các nhà nguyên căn tại Đà Nẵng để ở và hoạt động. Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an P.Thanh Bình (Q.Hải Châu) đột kích, kiểm tra 2 căn nhà trên đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (P.Thanh Bình), phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên mạng. Công an thu giữ giữ 15 chiếc ĐTDĐ, 16 CPU máy tính để bàn, 5 màn hình máy tính, 2 laptop, cùng nhiều vật chứng liên quan.
Qua đấu tranh xác định, các đối tượng hoạt động từ cuối năm 2024. Đến đầu năm 2025, D. và K. thuê 2 căn nhà tại Đà Nẵng rồi mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, thuê 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để hoạt động. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an phát hiện các đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên mạng
Chỉ từ tháng 11/2024 đến đầu tháng 6/2025, đường dây trên đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (thẻ VISA, Mastercard và Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, rồi chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để thụ lý điều tra, xử lý.
