Ngày 8/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1) tiếp tục với phần xét hỏi đối với các kháng cáo về phần dân sự.
Trong số kháng cáo của những tổ chức được xác định tư cách tố tụng là tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, có Công ty cổ phần T&H Hạ Long (gọi tắt là Công ty T&H Hạ Long) và Công ty Âu Lạc Quảng Ninh (gọi tắt là Công ty Âu Lạc).
2 công ty nêu trên đều thuộc tập đoàn Tuần Châu, do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT, thường gọi với tên "Chúa đảo Tuần Châu".
Về quan hệ của bị cáo Trương Mỹ Lan và phía Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long, tòa sơ thẩm xác định, ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Đào Hồng Tuyển) và 2 công ty trên nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 6.095 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 20/12/2021, Công ty T&H Hạ Long và nhóm của bị cáo Trương Mỹ Lan ký thỏa thuận khung về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty T&H Hạ Long và các nghĩa vụ thanh toán khác.
Ông Đào Anh Tuấn sau đó nhận từ phía bị cáo Lan 3.179 tỷ đồng, trong đó có 1.411 tỷ đồng, tương ứng 70,59% cổ phần của T&H Hạ Long đã chuyển nhượng cho phía bị cáo Trương Mỹ Lan; 1.768 tỷ đồng còn lại các bên đang tiến hành bàn bạc để đối trừ vào các khoản bên bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận khung.
Ngoài ra, Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long cũng nhận 2.916 tỷ đồng từ 5 công ty trong nhóm phía bị cáo Trương Mỹ Lan theo 5 thỏa thuận khung hợp tác và chuyển giao tài sản, đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án khu biệt thự Morning Star và khu biệt thự Hoàng Long.
Bản án sơ thẩm cho rằng, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long tổng số tiền hơn 6.095 tỷ đồng và tiền này lại từ nguồn SCB. Vì vậy, HĐXX tuyên buộc Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long nộp lại 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
Các thỏa thuận khung hợp tác giữa ông Đào Anh Tuấn, Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc và các cá nhân, tổ chức của phía bị cáo Trương Mỹ Lan được hủy bỏ.
Tiếp tục kê biên 70,59% tỉ lệ cổ phần trong Công ty T&H Hạ Long; 3 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty T&H Hạ Long và 8 bất động sản thuộc sở hữu của Công ty Âu Lạc để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Công ty Âu Lạc, Công ty T&H Hạ Long đã có kháng cáo về phán quyết sơ thẩm trên. 2 pháp nhân này đề nghị xem xét hủy bỏ các hợp đồng khung đã ký kết với bà Trương Mỹ Lan, giải tỏa kê biên, trả lại cổ phần, bất động sản của công ty đang bị kê biên.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện đại diện Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc cho biết, giữ nguyên kháng cáo và đồng ý nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan và yêu cầu giải tỏa kê biên các tài sản của 2 công ty này.
Bên cạnh đó, đại diện 2 công ty nêu trên cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên rõ ràng nghĩa vụ phải thi hành án của từng công ty, vì đây là 2 pháp nhân độc lập, có quan hệ làm ăn riêng biệt và nghĩa vụ thi hành án khác nhau.
Ngoài ra, người đại diện Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc cũng lo ngại việc trong số các tài sản đang bị kê biên có một số tài sản nếu đã tuyên buộc trả lại tiền rồi mà còn giao cho ngân hàng SCB để xử lý nợ, thì công ty phải thi hành án đến 2 lần nên đề nghị xem xét lại.
Về lo ngại trên, HĐXX giải thích, nếu Công ty T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 6.095 tỷ đồng, thì các tài sản sẽ được giải tỏa kê biên và các hợp đồng khung cũng sẽ được hủy bỏ.
