Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đang điều tra ông Pramod Kumar Jena, cựu sĩ quan thuộc Cơ quan Quản lý Giao thông Đường sắt Ấn Độ (IRTS), liên quan đến nghi vấn sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp.
Ông Jena nghỉ hưu vào cuối tháng 11/2022, sau hơn 33 năm công tác trong ngành đường sắt. Trước khi nghỉ hưu, ông từng giữ chức Principal Chief Commercial Manager của East Coast Railway, một trong những đơn vị đường sắt lớn tại miền đông Ấn Độ.
Ngày 3/1/2023, CBI khởi tố vụ án, nghi ngờ ông Jena có tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2020.
Theo cơ quan điều tra, ngoài tiền lương và thu nhập từ cho thuê nhà, ông Jena không có nguồn thu hợp pháp đáng kể nào khác được ghi nhận trong thời gian này.
Sau khi khởi tố vụ án, CBI tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Bhubaneswar, Jagatsinghpur thuộc bang Odisha và Kolkata. Các địa điểm bị khám xét gồm nhà riêng của ông Jena cùng những tài sản liên quan đến vợ, hai con gái và một số người thân.
Trong quá trình khám xét, lực lượng điều tra phát hiện 8 chìa khóa két sắt ngân hàng. Trong đó, 3 chìa khóa đứng tên vợ ông Jena, còn 5 chìa chưa xác định được chủ sở hữu.
Sau khi xác minh, CBI xác định các ngân hàng liên quan và mở được 7 két sắt. Két sắt còn lại tiếp tục được xử lý theo quy trình.
Từ các két sắt được mở, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng 17 kg vàng, bao gồm vàng thỏi, vàng miếng, tiền vàng và trang sức. Số vàng này được định giá khoảng 95 triệu rupee, tương đương hơn 26 tỷ đồng.
Ngoài vàng, CBI còn thu giữ 15,7 triệu rupee tiền mặt, tương đương khoảng 4,3 tỷ đồng. Nhiều tài sản tài chính khác cũng được phát hiện trong quá trình điều tra.
Cụ thể, lực lượng chức năng xác định có 33,3 triệu rupee tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi bưu điện, tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng; 15,1 triệu rupee trong các tài khoản ngân hàng, tương đương khoảng 4,2 tỷ đồng; cùng 4,775 triệu rupee đầu tư vào quỹ tương hỗ, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng.
CBI cũng thu giữ nhiều hồ sơ liên quan đến bất động sản tại các địa phương khác nhau. Tổng giá trị tài sản đã được xác định theo công bố của cơ quan này vượt 170 triệu rupee, tương đương khoảng 47 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị những bất động sản chưa được định giá và xác định.
Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2005, tổng tài sản của ông Jena và gia đình chỉ khoảng 453.000 rupee. Đến cuối tháng 3/2020, con số này tăng lên khoảng 43,3 triệu rupee.
CBI cho biết tổng thu nhập hợp pháp của gia đình trong giai đoạn điều tra vào khoảng 32,5 triệu rupee, trong khi chi tiêu khoảng 8,86 triệu rupee. Sau khi đối chiếu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 19,2 triệu rupee tài sản không thể giải trình, cao hơn 59% so với thu nhập hợp pháp đã được xác minh.
