Ngày 12-3, thông tin từ VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy Vân (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các giao dịch của Vân liên quan vụ việc. Ảnh: VKS
Theo nguồn tin từ Dân trí, do thua lỗ trong kinh doanh, từ tháng 12-2025, Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà ĐTMN (ngụ phường Tuy Hoà, Đắk Lák).
Lợi dụng mối quan hệ kinh doanh từ trước với bà N, khi chuyển thanh toán đơn hàng mua hải sản, Vân thao tác chuyển khoản ít hơn số tiền phải thanh toán rất nhiều lần (thiếu đi ba chữ số 0 cuối cùng).
Cụ thể, có lần giao dịch, số tiền hàng Vân phải chuyển thanh toán cho bà N là hơn 9 triệu đồng. Tuy nhiên, Vân chỉ thực hiện chuyển hơn 9.000 đồng. Lần khác, số tiền hàng Vân phải chuyển là hơn 11 triệu đồng nhưng người này chỉ chuyển hơn 11.000 đồng.
Sau khi thực hiện chuyển khoản, Vân chụp màn hình thông báo, gửi ngay qua Zalo cho bà N rồi lập tức thu hồi. Vì đã giao dịch nhiều lần với Vân nên bà N không kiểm tra biến động số dư thực tế trên ứng dụng ngân hàng.
Pháp luật TP.HCM đưa tin, với thủ đoạn trên, chỉ trong chưa đầy một tháng, Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của bà N tổng số tiền trên 140 triệu đồng. Khi sự việc bị phát hiện, Vân đã nhanh chóng xóa dấu vết, chặn liên lạc và lẩn trốn.
VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, trong các giao dịch dân sự liên quan đến ngân hàng, cần kiểm tra tài khoản, xác nhận hoàn tất thanh toán khi hệ thống ngân hàng báo biến động số dư thực tế hoặc kiểm tra trực tiếp trên App ngân hàng của mình. Trường hợp người khác thường xuyên có các hành vi gây nhiễu thông tin trong lúc giao dịch, người dân cần phải đề cao cảnh giác để tránh bị lừa gạt.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có các khung hình phạt chính như sau:
-
Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp như đã từng bị xử phạt, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, hoặc tài sản là phương tiện mưu sinh của bị hại.
-
Khung 2: Phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt, lợi dụng chức vụ hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng.
-
Khung 3: Phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
-
Khung 4: Phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10–100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1–5 năm hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.
Trường hợp chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, người có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt hành chính từ 2–3 triệu đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đồng thời bị tịch thu tang vật và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp.
