Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú Cà Mau) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, Trung được một người quen rủ sang Campuchia làm việc. Sau khi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Trung được đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch và đến một tòa nhà 6 tầng - nơi đặt "trụ sở" của một công ty chuyên lừa đảo do Phạm Anh Hùng (đã rời khỏi địa phương) quản lý.
Cùng thời điểm, Lam được em vợ rủ sang Singapore làm việc. Tuy nhiên, sau khi lên ô tô và ngủ thiếp đi, Lam tỉnh dậy thì đã ở gần cửa khẩu Mộc Bài và cũng bị đưa sang Campuchia, đến đúng tòa nhà nơi Trung đang làm việc.
Tại đây, Trung được phân vào bộ phận D2, còn Lam làm ở bộ phận D1. Theo cơ cấu của đường dây, D1 là nhóm nhân viên mới, D2 là nhóm có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, còn D3 là nhóm quản lý.
Nhóm D1 được cấp điện thoại, sim và danh sách thông tin nạn nhân tại Việt Nam để gọi điện giả danh nhân viên nhà mạng hoặc tổ chức từ thiện. Khi nạn nhân phủ nhận việc nợ cước hoặc liên quan đến các giao dịch, chúng sẽ kết nối sang nhóm D2 giả danh công an nhằm yêu cầu kê khai tài khoản, từ đó chiếm đoạt tiền.
Trong quá trình tham gia đường dây, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền lừa được thay vì nộp về công ty. Trung bàn với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền từ các bị hại rồi chia nhau.
Từ ngày 13/6/2024 đến 10/1/2025, Lam đã mượn tài khoản của người quen để nhận 64 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.
Lo ngại bị công ty phát hiện, Trung đã sắp xếp cho Lam rời khỏi khu lừa đảo. Lam sau đó trốn về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhưng vẫn tiếp tục phối hợp với Trung để nhận tiền của các nạn nhân.
Đến tháng 1/2025, Trung thông báo dừng sử dụng tài khoản cũ vì lo bị lộ, sau đó cắt liên lạc và cũng bỏ trốn về Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định các nạn nhân bị chiếm đoạt từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng. Ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả khoảng 400 triệu đồng tiền công.
