Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định thị trường, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn. Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 được yêu cầu phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nội dung kiểm tra tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng chú trọng kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.
Đối với hoạt động ngoại tệ, các tổ chức tín dụng trên địa bàn được yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro và kịp thời phát hiện các dấu hiệu gian lận.
Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh, nguồn tin về những dấu hiệu tiêu cực, bất thường.
Kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 cơ sở kinh doanh vàng, bạc
Theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các hoạt động kinh doanh bạc, đá quý. Đáng chú ý, Sở Công Thương phải chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Trong khi đó, Công an TP Hà Nội được giao chủ trì các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình, nhận diện và dự báo sớm những nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Lực lượng công an sẽ tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và các hành vi lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.
Cùng với các lực lượng trên, Thuế Thành phố được giao trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.
Đáng chú ý, các đơn vị thuế phải thực hiện kiểm tra ít nhất 1 doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Việc tăng cường kiểm tra theo chuyên đề được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời tăng tính minh bạch và ổn định của thị trường trên địa bàn Thủ đô.
