Một vụ án chấn động vừa được phanh phui khi Lâm Duệ Tường – từng là sinh viên ưu tú của Đại học Quốc gia Đài Loan – bị bắt tại New York vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Điều bất ngờ hơn cả, anh ta xuất thân trong một gia đình nghèo khó, nhưng lại sở hữu khối tài sản kếch xù tại Đài Loan và sống cuộc đời xa hoa khó tin.
Bị bắt tại Mỹ, lộ biệt phủ 60 triệu Đài tệ giữa lòng Thiên Mẫu
Ngay sau khi Lâm bị bắt tại Mỹ, cơ quan điều tra Đài Loan phối hợp với phía Mỹ đã khám xét nơi ở của anh tại Đài Bắc. Trong khi nơi cư trú ở Saint Lucia khá giản dị, không có tài sản giá trị, thì tại Đài Loan, Lâm đã đứng tên sở hữu căn biệt thự trị giá 60 triệu Đài tệ (gần 48 tỷ đồng) trên đường Đức Hành Đông, khu nhà giàu Thiên Mẫu.
Cuộc điều tra cho thấy Lâm Duệ Tường đã tiến hành rửa tiền tinh vi từ hoạt động buôn bán ma túy. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 200 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 160 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, tiền mặt và các tài khoản ngân hàng.
Sống vương giả, chi 25 triệu Đài tệ qua thẻ tín dụng để “báo hiếu mẹ”
Từ một thanh niên nghèo khó, Lâm nhanh chóng vươn lên thành triệu phú nhờ lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động phạm pháp. Không chỉ mua biệt thự sang trọng, Lâm thường xuyên đưa mẹ và em trai ăn uống ở các nhà hàng cao cấp, nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, du lịch nước ngoài, mua sắm hàng hiệu. Tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng trong vòng 4 năm lên tới 25 triệu Đài tệ (gần 20 tỷ đồng).
Gửi hàng trăm triệu vào tài khoản, sở hữu nhiều tiền ảo giá trị
Theo điều tra, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm (từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2024), Lâm đã gửi tổng cộng 140 triệu Đài tệ vào tài khoản ngân hàng. Để tránh bị phát hiện, anh ta còn chuyển hơn 70 triệu vào tài khoản ngoại tệ và gần 40 triệu vào tài khoản của mẹ.
Ngoài tiền mặt và bất động sản, Lâm còn sở hữu nhiều loại tiền mã hóa như Bitcoin, USDT, Binance Coin, APE và SOL… với tổng giá trị ước tính khoảng 2,7 triệu USD (tương đương hơn 86 tỷ đồng). Toàn bộ tài sản này đã bị cơ quan chức năng niêm phong vì nghi là tài sản từ hoạt động phi pháp.
Két sắt bí ẩn: USB dán ngược trong két nghi chứa mật khẩu ví lạnh
Một chi tiết đáng chú ý là khi khám xét két bảo hiểm tại ngân hàng, lực lượng điều tra phát hiện nhiều tiền mặt, sổ tiết kiệm, điện thoại, SIM, USB và thẻ nhớ. Trong đó, một USB hiệu Kingston được dán kín dưới đáy két bằng băng keo trong – chỉ có thể phát hiện khi tháo toàn bộ két ra. Điều này cho thấy sự cẩn trọng và tinh vi của Lâm.
Hiện USB vẫn được mã hóa và chưa thể truy cập. Giới điều tra nghi ngờ bên trong có chứa mật khẩu ví lạnh hoặc cụm từ khôi phục dùng để cất giữ tiền ảo – những bằng chứng quan trọng để lần ra dòng tiền rửa tiền xuyên quốc gia. Nếu muốn được khoan hồng tại Mỹ, Lâm buộc phải hợp tác, mở khóa dữ liệu để hỗ trợ Mỹ và Đài Loan phối hợp truy bắt các mắt xích còn lại.
