rửa tiền
Bí mật kinh ngạc về đường dây rửa tiền xuyên quốc gia núp bóng tiệm vàng
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Triệt phá nhóm đối tượng “rửa tiền”, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo tinh vi
Nhằm thu hút những “con mồi”, Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok nhằm "giăng bẫy".
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Sếp nữ SCB và tài khoản “ngầm” giúp Trương Mỹ Lan "rửa" chục nghìn tỷ
Trần Thị Mỹ Dung - nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo buộc giúp Trương Mỹ Lan "rửa tiền" lên tới hơn 69.000 tỷ đồng.
TP HCM: Một phụ nữ bị lừa 1,2 tỷ đồng sau cuộc gọi giả danh
Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo rằng mình nằm trong đường dây tội phạm, người phụ nữ này đã chuyển 1,2 tỷ đồng cho đối tượng giả danh công an này.
Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý tài sản ảo để chống 'rửa tiền'
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và người cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoàn thiện trước 5/2025.