rửa tiền
Khám nhà Nguyễn Thanh Tâm- bạn gái Mr Pips, lộ "kho vàng" khủng 585 miếng và nhiều trang sức, đá quý
Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) và bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD.
Đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, Nguyễn Đình Minh Khoa cùng đồng bọn thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây lập hơn 100 web phim lậu, đăng tải hơn 26.000 phim không bản quyền, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Lộ thủ đoạn của nhóm người Đài Loan trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Việt Nam
Núp bóng trong các căn hộ chung cư tại TP.HCM, nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam vận hành đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo dấu dòng tiền 75 tỷ đồng: Lật tẩy đường dây đánh bạc công nghệ cao xuyên Việt, bắt "ông trùm" Nguyễn Văn Tuấn
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây cá cược trực tuyến thông qua website Sunwin đã luân chuyển, che giấu nguồn gốc hơn 75 tỷ đồng bằng hình thức mua bán tiền điện tử USDT.
Từ lời dụ dỗ của kẻ mang biệt danh "7 ngón", 3 người tiếp tay "rửa" gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo bằng USDT
Dụ dỗ nạn nhân sập bẫy "trúng thưởng livestream" trên Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo đã dùng tài khoản ngân hàng thuê tại Việt Nam để gom tiền, sau đó chuyển thành tiền kỹ thuật số USDT nhằm xóa dấu vết.
Lê Việt Trinh bị bắt, lộ thủ đoạn của đường dây "rửa tiền" 50 tỷ đồng xuyên quốc gia
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Bắt Nguyễn Văn Dương (quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (quê Đà Nẵng)
Từ đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua Facebook, cơ quan công an đã lần ra hai đối tượng tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo, với thủ đoạn giả mạo thương hiệu để dụ “trúng thưởng”.
Một hoa hậu vừa bị bắt là ai?
Một người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội tại Brazil đã bị cơ quan chức năng bắt giữ do liên quan đến cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức.
Mẹ 90 tuổi lĩnh án tù vì rửa tiền cho con trai buôn ma túy, câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới giữa đúng và sai
Dù khẳng định không biết hoạt động phạm tội của con trai, người phụ nữ 90 tuổi tại Hàn Quốc vẫn bị tuyên án tù vì hành vi nhận và chuyển tiền liên quan đến buôn bán ma túy.
Bị thanh tra đột xuất: Huy Thanh Jewelry đang vận hành ra sao?
Dù được đánh giá cơ bản chấp hành quy định kinh doanh vàng, Huy Thanh Jewelry vẫn bị cơ quan thanh tra nêu loạt sai sót trong báo cáo hoạt động, thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế.
Mối liên hệ giữa Shark Bình với đường dây lừa đảo của Mr Pips
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng được báo chí đăng tải, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Chủ tiệm vàng báo cảnh sát sau đơn hàng bất thường trị giá hơn 3 tỷ đồng: Hé lộ đường dây rửa tiền quy mô lớn ở Trung Quốc
Một chủ tiệm vàng tại Trung Quốc đã kịp thời báo cảnh sát khi phát hiện đơn hàng lớn có dấu hiệu bất thường. Vụ việc giúp triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi và cứu được số tiền lớn của các nạn nhân.
Mua vàng không cần chọn mẫu, không mặc cả, chỉ hỏi “bao nhiêu gram”, người đàn ông khiến cảnh sát lập tức xuất hiện
Một giao dịch tưởng như bình thường tại cửa hàng vàng ở TP Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã giúp cảnh sát bóc gỡ đường dây rửa tiền liên quan đến tổ chức lừa đảo.
Đại án Sen Tài Thu: Hơn 1.700 tỉ đồng “bốc hơi” như thế nào?
Từ việc chào mời đầu tư với lãi suất 9–13,5%/năm và cam kết lợi nhuận cao, nhóm cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc đã huy động hơn 1.700 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt phần lớn số tiền.
Bà trùm Nhật Nam vướng cáo buộc lừa đảo 5.000 tỉ đồng như thế?
Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Vạch mặt "ông trùm" lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia: Thuê hàng trăm người Việt giả danh nhân viên sàn tài chính để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Đường dây lừa đảo do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu lập công ty “ma” ở Campuchia, thuê hàng trăm người Việt giả danh nhân viên sàn tài chính để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Cấu kết với tội phạm, 3 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản “ma” cho doanh nghiệp rửa tiền 30.000 tỷ
Cơ quan điều tra vừa khởi tố 20 bị can trong vụ doanh nghiệp “ma” với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp này, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện lừa đảo và rửa tiền.
Bóc trần đường dây rửa tiền, vận chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới, thủ đoạn vô cùng tinh vi
Một số người Việt câu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.