rửa tiền
Bị thanh tra đột xuất: Huy Thanh Jewelry đang vận hành ra sao?
Dù được đánh giá cơ bản chấp hành quy định kinh doanh vàng, Huy Thanh Jewelry vẫn bị cơ quan thanh tra nêu loạt sai sót trong báo cáo hoạt động, thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế.
Mối liên hệ giữa Shark Bình với đường dây lừa đảo của Mr Pips
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng được báo chí đăng tải, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Chủ tiệm vàng báo cảnh sát sau đơn hàng bất thường trị giá hơn 3 tỷ đồng: Hé lộ đường dây rửa tiền quy mô lớn ở Trung Quốc
Một chủ tiệm vàng tại Trung Quốc đã kịp thời báo cảnh sát khi phát hiện đơn hàng lớn có dấu hiệu bất thường. Vụ việc giúp triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi và cứu được số tiền lớn của các nạn nhân.
Mua vàng không cần chọn mẫu, không mặc cả, chỉ hỏi “bao nhiêu gram”, người đàn ông khiến cảnh sát lập tức xuất hiện
Một giao dịch tưởng như bình thường tại cửa hàng vàng ở TP Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã giúp cảnh sát bóc gỡ đường dây rửa tiền liên quan đến tổ chức lừa đảo.
Đại án Sen Tài Thu: Hơn 1.700 tỉ đồng “bốc hơi” như thế nào?
Từ việc chào mời đầu tư với lãi suất 9–13,5%/năm và cam kết lợi nhuận cao, nhóm cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc đã huy động hơn 1.700 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt phần lớn số tiền.
Bà trùm Nhật Nam vướng cáo buộc lừa đảo 5.000 tỉ đồng như thế?
Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Vạch mặt "ông trùm" lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia: Thuê hàng trăm người Việt giả danh nhân viên sàn tài chính để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
Đường dây lừa đảo do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu lập công ty “ma” ở Campuchia, thuê hàng trăm người Việt giả danh nhân viên sàn tài chính để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Cấu kết với tội phạm, 3 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản “ma” cho doanh nghiệp rửa tiền 30.000 tỷ
Cơ quan điều tra vừa khởi tố 20 bị can trong vụ doanh nghiệp “ma” với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp này, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện lừa đảo và rửa tiền.
Bóc trần đường dây rửa tiền, vận chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới, thủ đoạn vô cùng tinh vi
Một số người Việt câu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Lai lịch 'ông trùm học giỏi' nhất trường: Từ nghèo khó thành triệu phú, sống xa hoa đến tội phạm tầm cỡ
Cuộc điều tra cho thấy Lâm Duệ Tường đã tiến hành rửa tiền tinh vi từ hoạt động buôn bán ma túy. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản trị giá hơn 200 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 160 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, tiền mặt và các tài khoản ngân hàng.
Phơi bày thế giới ngầm tụ điểm ăn chơi của những đại gia: Thiên đường sung sướng, rửa tiền qua du lịch
Đằng sau vẻ đẹp quyến rũ của bờ biển Albania là một hệ thống tội phạm có tổ chức quy mô lớn, mà các khách sạn, quán bar hay câu lạc bộ bãi biển chỉ là “vỏ bọc”.
Danh tính kẻ cầm đầu nhóm "rửa tiền" xuyên quốc gia, hơn 500 tỷ đồng/tháng
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây "rửa tiền" và đánh bạc được xác định là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Đột kích căn biệt thự ở Đà Lạt bắt giữ 23 đối tượng, vạch trần bí mật số tiền 2.000 tỷ đồng
Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
Hiện trường ngổn ngang khi công an ập vào sào huyệt đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, hé lộ những ghi chép về gần 2.000 tỷ đồng
Lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Đột kích đường dây rửa tiền, tịch thu hơn 2,1 nghìn tỷ: Lời khai chấn động
Cảnh sát phát hiện băng nhóm này lập công ty ma để nhận chuyển nhượng nhà đất nhưng thực tế không kinh doanh.
Clip: "Nhuộm đen đô la", trò lừa đảo mới tính vi khiến người dùng mạng dễ sập bẫy
Luật sư Phùng Huyền lên tiếng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mới: “rửa tiền” theo đúng nghĩa đen.
Bí mật kinh ngạc về đường dây rửa tiền xuyên quốc gia núp bóng tiệm vàng
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm “mắt xích”, địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Triệt phá nhóm đối tượng “rửa tiền”, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo tinh vi
Nhằm thu hút những “con mồi”, Trường Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa các video clip về đầu tư tiền ảo rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội Tiktok nhằm "giăng bẫy".
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lập gần 120 công ty để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương, SN 2000, cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới