Báo Tiền phong đưa tin, Chen Zhi, 38 tuổi, đứng đầu Tập đoàn Prince Group tại Phnom Penh, bị các công tố viên liên bang ở Brooklyn, New York, truy tố với cáo buộc gian lận qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo buộc, tập đoàn của Chen đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia để thao túng cảm xúc của hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, khiến họ dồn tiền đầu tư vào tài khoản rồi bị chiếm đoạt – hình thức được gọi là “lừa đảo mổ lợn” (pig butchering).
Một nghiên cứu của giáo sư tài chính Đại học Texas (Austin) năm ngoái cho biết các hình thức lừa đảo kiểu này đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ USD trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1/2020 - 2/2024. Theo FBI, các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã khiến nạn nhân mất hơn 5,8 tỷ USD chỉ trong năm 2024.
“Các trò lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi khổ khôn lường cho các nạn nhân trên toàn thế giới. Bản cáo trạng và vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử này gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng: Dù các đối tượng ở đâu, chúng tôi vẫn sẽ truy đuổi đến cùng”, Công tố viên Mỹ Joseph Nocella tuyên bố.
Theo thông tin từ cơ quan công tố Mỹ, Chen sinh ra tại Trung Quốc rồi di cư sang Campuchia. Chen vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã yêu cầu thực hiện tịch thu 127.271 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD), được cho là tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền của Chen. Số bitcoin này trước đó được lưu trữ trong ví điện tử mà Chen giữ khóa riêng. Giới chức không tiết lộ cách họ giành quyền kiểm soát số tiền này như thế nào.
Dù Prince Group khẳng định hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực như bất động sản và tài chính tại hơn 30 quốc gia, nhưng các công tố viên cho biết Chen và ban lãnh đạo cấp cao đã âm thầm biến tập đoàn này thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
Mỹ cáo buộc Chen cùng đồng phạm thực hiện nhiều kế hoạch gian lận từ năm 2015 đến nay. Chen được cho là người “trực tiếp điều hành” các khu phức hợp giam giữ lao động.
“Các lao động nước ngoài bị buôn bán, giam trong các ‘nhà tù trá hình’ và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng quy mô lớn”, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John A. Eisenberg cho biết.
Báo Dân trí cho biết thêm, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm nay 15/10 cho biết tập đoàn Prince Holding của tỷ phú Chen Zhi đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử tương tự các công ty lớn khác đang đầu tư vào nước này.
Ông Sokhak cũng cho biết việc cấp quốc tịch Campuchia cho ông Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, là hoàn toàn phù hợp với luật pháp.
Theo ông Sokhak, Campuchia sẽ hợp tác điều tra nếu có yêu cầu chính thức kèm theo bằng chứng.
"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật", ông Sokhak nói, nhưng nhấn mạnh chính phủ Campuchia không cáo buộc tập đoàn Prince Holding hay ông Chen Zhi có hành vi sai trái.
"Tôi không có nhiều thông tin để bình luận về việc chính quyền Mỹ và Anh tìm cách bắt giữ ông ấy, nhưng trước tiên, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ có những lập luận và bằng chứng đầy đủ khi truy tố ông ấy", người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh.
Ở một khía cạnh liên quan, báo Tuổi trẻ online thông tin theo cáo trạng được công bố tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, cáo buộc ông Chen Zhi, mang quốc tịch Anh và Campuchia, âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì đã chỉ đạo hoạt động của Prince Group trong các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia. Ông Chen, 37 tuổi, là người sáng lập và chủ tịch của Prince Group, đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
Ngoài ra, Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Prince, đóng băng 19 bất động sản tại London trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (134 triệu USD) có liên quan đến mạng lưới này.
Hàng trăm ngàn nạn nhân bị giam giữ trái phép tại các khu phức hợp trên bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được gọi là lừa đảo "giết heo", đã đánh cắp hàng tỉ USD trên toàn thế giới.
Ông Chen là "kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo mạng đang bành trướng này", trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg nói. Trong khi đó, công tố viên Mỹ Joseph Nocella mô tả hoạt động của mạng lưới này là "một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử".
Theo đó, nhóm này được cho là điều hành một mạng lưới các trung tâm lừa đảo được thiết kế như các trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, Myanmar và các quốc gia khác trong khu vực.
Nhiều lao động, đa phần là người Trung quốc, bị lừa đến các trung tâm thông qua những quảng cáo việc làm giả mạo trên mạng. Sau đó, họ bị giam và ép buộc, thậm chí tra tấn, để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến trên khắp thế giới.
Những vụ lừa đảo này được gọi là "mổ heo" vì họ tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân vào quan hệ tình cảm rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.
Chỉ trong 10 năm kể từ khi trở thành nhà sáng lập và chủ tịch Prince Group vào năm 2015, ông Chen đã phát triển nó thành tập đoàn điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia.
Bề ngoài, Prince Group tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng nhưng, ẩn bên dưới, nó đã trở thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Chúng thường gây ảnh hưởng chính trị và hối lộ để che giấu hoạt động tội phạm ở các nước.
Dưới sự chỉ đạo của bị cáo, Prince Group đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo. Ông Chen từng khoe rằng mạng lưới này thu về 30 triệu USD/ngày.
Số tiền lừa đảo này một phần được rửa thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền điện tử của Prince Group. Tiền cũng được dùng để mua sắm hàng xa xỉ, bao gồm du thuyền, máy bay riêng, xây các khu nghỉ dưỡng và thậm chí mua đấu giá một bức tranh Picasso tại New York.