Ngày 10/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác nhận vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư trả lợi nhuận cao.
Đối tượng là Phạm Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Bình Minh, Nghệ An), làm nghề buôn bán hải sản.
Theo kết quả điều tra, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2025, Hương đã tìm cách huy động vốn từ nhiều người bằng việc đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, người phụ nữ này giới thiệu với các nạn nhân rằng số tiền góp vốn sẽ được sử dụng để nhập hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, sau đó vận chuyển ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán. Những người tham gia góp vốn được Hương cam kết trả khoản lợi nhuận lớn sau khi giao hàng thành công, với mức từ 80 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong khoảng 5-10 ngày.
Không chỉ đưa ra những lời hứa về lợi nhuận, Hương còn mở 1 cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời, tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng lên tới hàng trăm tấn nhằm tạo lòng tin với những người góp vốn.
Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Hương không sử dụng số tiền huy động được để nhập hải sản như cam kết mà đem chi tiêu vào mục đích cá nhân.
Đến cuối tháng 5/2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người góp vốn
Đáng chú ý, Công an cho biết, Hương từng có 1 tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Phạm Thị Hương để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời góp vốn với mức lợi nhuận bất thường, đặc biệt là những trường hợp cam kết sinh lời cao trong thời gian rất ngắn. Trước khi chuyển tiền, người dân cần xác minh kỹ danh tính người kêu gọi, tình trạng hoạt động kinh doanh, nguồn hàng và các thông tin liên quan để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
