Báo Tiền Phong cho hay, TAND TP.HCM vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Ngô Triều Vân (Giám đốc Công ty Đại Thành), Phan Hồng Vân (Giám đốc Công ty Thành Đạt), Huỳnh Minh Thảo (Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Thị Thanh Tuyền (kế toán Công ty Đại Thành), Hoàng Thái Hà (cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn là: Phạm Hoàng Khôi, Đỗ Cao Đài, Nguyễn Xuân Bưởi, Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu và Châu Tô Hồng Quang bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m2 đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú (cũ) của 2 cá nhân với giá hơn 44 tỷ đồng để đầu tư Dự án chung cư cao tầng Đại Thành. Sở Xây dựng TP.HCM sau khi thẩm định đã cấp giấy phép cho dự án được xây dựng 18 tầng.
Bị cáo Phan Hồng Vân thành lập Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi và để người nhà, người quen của Vân làm giám đốc, còn mọi hoạt động của các công ty này do Vân quản lý điều hành. Trong khi đó, cáo trạng xác định, bị cáo Phan Hồng Vân được Ngô Triều Vân nhờ đứng tên làm giám đốc nhưng thực tế được phân công theo dõi xuất, nhập vật tư, phương tiện thực hiện dự án, mọi việc điều hành công ty là do Ngô Triều Vân.
Do Công ty Đại Thành có quan hệ vay vốn với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn nên Ngô Triều Vân quen biết với Hoàng Thái Hà.
Báo Tuổi Trẻ thông tin, Hà nhờ Vân cho mượn các pháp nhân các công ty trên để vay tiền. Số tiền các công ty Huỳnh Thiện Lợi, Cát Khánh, Thành Đạt, Kiến Mỹ Hưng nợ gốc 174 tỷ đồng do Hà sử dụng.
Vân giúp Hà bằng cách ký các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ, lập các hóa đơn, chứng từ không có thật liên quan đến việc xây dựng dự án chung cư Đại Thành, giữa các công ty thành viên và cho Hà mượn tài khoản Công ty Đại Thành để Hà lập hồ sơ vay chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Các hợp đồng thi công, phiếu chi chứng minh vốn tự có và chi tạm ứng là không có thật. Sau khi được ngân hàng giải ngân 216,5 tỷ đồng thì các đối tượng sử dụng tiền vay sai mục đích.
Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng Phạm Hoàng Khôi, Nguyễn Xuân Bưởi, Đỗ Cao Đài, Phạm Quốc Hùng và một số thành viên Hội đồng tín dụng như Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu, Châu Tô Hồng Quang đã thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỷ đồng và nợ lãi là 261,6 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn.
