Những thương vụ chuyển nhượng “chớp nhoáng”
Theo tài liệu Người Đưa Tin có được, vào năm 2015, bà Nguyễn Thị Như Loan, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, đã có văn bản giải trình số 092/CV-QCG.15 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chậm công bố thông tin chuyển nhượng liên quan đến Công ty TNHH Phú Việt Tín, doanh nghiệp sở hữu khu đất rộng 6.202 m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.
Dự án 39-39B và hành trình đổi chủ "chớp nhoáng". (Ảnh: Mỹ Hậu)
Đáng chú ý, trước đó, vào ngày 4/8/2014, bà Nguyễn Thị Như Loan, trên cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai đã ký quyết định cử chính mình làm đại diện phần vốn góp có giá trị 5,94 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ 99% vốn của Công ty Phú Việt Tín.
Đến ngày 3/9/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng 30 triệu đồng, tương đương tỉ lệ 0,5% vốn điều lệ của Công ty Phú Việt Tín, cho bà Lại Thị Hoàng Yến.
Chỉ một tuần sau, vào ngày 10/9/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai với tỷ lệ 0,72% vốn chủ sở hữu, tương đương 42,3 triệu đồng và từ Công ty Cao su Bà Rịa với tỷ lệ 0,28%, tương đương 16,8 triệu đồng.
Qua đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai nâng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín lên 99,5%. Với tỷ lệ sở hữu này, công ty gần như kiểm soát hoàn toàn Công ty Phú Việt Tín.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 94% phần vốn góp của mình trong Công ty Phú Việt Tín và quyền khai thác dự án bất động sản cho hai công ty khác là Công ty CP BĐS Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố.
Cụ thể, Công ty CP BĐS Thịnh Vượng nhận 40% tỷ lệ vốn góp với giá hơn 340 tỷ đồng, trong khi Công ty CP Biệt thự Thành phố nhận 54% tỷ lệ vốn góp với giá hơn 459 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Công ty Quốc Cường Gia Lai thu về sau khi chuyển nhượng 94% tỷ lệ vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín là gần 800 tỷ đồng. Thông tin này được nêu rõ trong Kết luận Thanh tra số 757/KL-TTCP, ký ngày ngày 13/5/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi 382 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Phú Việt Tín cho CTCP BĐS Thịnh Vượng.
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước
Cũng theo Kết luận thanh tra số 757/KL-TTCP, ngày 13/5/2021 của Thanh tra Chính phủ, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.
Năm 2009, 2 công ty này góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín. Trong đó, Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp 4,32 tỷ đồng (chiếm 72%) còn Công ty Cao su Bà Rịa góp 1,68 tỷ đồng (chiếm 28%).
Ngày 25/3/2010, UBND Tp.HCM có Quyết định số 1366/QĐ-UBND thu hồi và giao đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch.
Từ đó, Công ty Phú Việc Tín trở thành đơn vị sở hữu quyền khai thác dự án tại khu đất 6.202m2, số 39-39B Bến Vân Đồn.
Đến năm 2014, UBND Tp.HCM đã phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất của khu đất này là hơn 186 tỷ đồng, Công ty Phú Việt Tín đã nộp tiền sử dụng đất.
Ngày 31/3/2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên, trở thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản N.P.N.. Đây là chủ đầu tư của dự án Trung tâm thương mại, officetel và căn hộ tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.
The Tresor - Dự án 39-39B Bến Vân Đồn đã hoàn thành dưới hình thức căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng. (Ảnh: Mỹ Hậu)
Hiện nay, dự án đã hoàn thành và các căn hộ đã được bán hết cho người sử dụng. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý và đang bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, người dân mua căn hộ tại dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.
Lực lượng cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công An thực hiện khám xét căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan tại Tp.HCM. (Ảnh: Mỹ Hậu)
Như Người Đưa Tin đã thông tin, ngày 19/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Việc bắt giữ với CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Vụ án này được khởi tố vào cuối tháng 5/2024, sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định có nhiều sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
