Tờ Ngôi sao dẫn thông tin từ tạp chí tài chính Caixin, sau khi bị dẫn độ hồi tháng 1, Chen Zhi đã chính thức bị bắt giữ vào ngày 6/7 vừa qua. Trong bản cáo trạng mới nhất, cơ quan công tố quyết định hủy bỏ cáo buộc che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội, thay vào đó bổ sung hai tội danh nghiêm trọng hơn là xâm phạm bản quyền và cố ý gây thương tích.
Chiếu theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng bằng thủ đoạn tàn ác sẽ phải chịu hình phạt từ 10 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Nhìn lại quá khứ, Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và từng khởi nghiệp bằng một quán cà phê Internet ở thành phố Phúc Châu. Đến năm 2011, ông chuyển sang đầu tư bất động sản tại Campuchia, được cấp quốc tịch nước này vào năm 2014 và chính thức thành lập Prince Group một năm sau đó.
Tập đoàn này nhanh chóng vươn lên thành một doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, hoạt động trải rộng trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và đầu tư tại hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc doanh nghiệp hoành tráng, giới chức Mỹ, Anh và Trung Quốc cáo buộc Prince Group thực chất là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và cờ bạc xuyên quốc gia.
Giới chức Mỹ nhận định Chen Zhi đang điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, chuyên sử dụng các khu phức hợp lừa đảo và bóc lột lao động cưỡng bức.
Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa mạng lưới Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Sự sụp đổ của đế chế này bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi Chen bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc trong một chiến dịch phối hợp điều tra tội phạm quốc tế.
Ngay sau đó, chính phủ Campuchia cũng thông báo tước quốc tịch của ông.
Kéo theo sự sa lưới của Chen Zhi, hàng loạt cộng sự thân cận của ông cũng lần lượt bị giới chức các nước bắt giữ hoặc dẫn độ. Vào tháng 4, cựu chủ tịch công ty con Huione Group là Li Xiong đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.
Đến tháng 6, nhà sáng lập Jinbei Group, Liu Ren, cũng chịu chung số phận với cáo buộc điều hành các nền tảng cờ bạc trực tuyến nhằm lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia.
Đáng chú ý, nhân vật được xem là quyền lực thứ hai tại Prince Group, Hu Shi, cũng đã sa lưới pháp luật tại Nhật Bản vào tháng trước do hành vi làm giả giấy tờ. Theo hãng tin Kyodo, người đàn ông 44 tuổi mang quốc tịch Cyprus gốc Trung Quốc này đã sử dụng nhiều danh tính giả mạo như Chen Xiaoer hay Hu Xiaowei.
Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Hu Shi, cáo buộc nhân vật này là cánh tay phải đắc lực của Chen Zhi trong việc thành lập các công ty con bên ngoài Campuchia và tham gia điều hành mạng lưới bất động sản xuyên quốc gia.
Vòng vây pháp lý nhắm vào Chen Zhi và tổ chức của ông đang ngày càng thu hẹp với các biện pháp triệt để về tài chính. Tháng 5 vừa qua, Tòa án Hong Kong đã ra lệnh phong tỏa khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 9 tỷ đôla Hong Kong, tương đương khoảng 1,15 tỷ USD, thuộc sở hữu của Chen, các công ty do ông kiểm soát và những cá nhân liên quan.
Chỉ một tuần sau phán quyết này, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành đột kích hai tòa nhà có liên hệ với Chen tại khu Prince Central Plaza ở thủ đô Phnom Penh, bắt giữ 104 đối tượng, trong đó có tới 82 công dân Trung Quốc.
