tài khoản ma
Cấu kết với tội phạm, 3 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản “ma” cho doanh nghiệp rửa tiền 30.000 tỷ
Cơ quan điều tra vừa khởi tố 20 bị can trong vụ doanh nghiệp “ma” với quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp này, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện lừa đảo và rửa tiền.
Cựu nhân viên ngân hàng bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm nghìn USD, hé lộ cuộc sống xa hoa sang chảnh
Sara Daizli, 34 tuổi, đối mặt với 118 cáo buộc sau khi lợi dụng chức vụ tại ngân hàng St. George (Australia) để chuyển tiền của khách hàng vào tài khoản “ma”.