Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can về các tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan.
Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án điều tra đã được khởi tố vào tháng 1/2025.
Báo VnExpresscho biết, tại giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người liên quan, xác định năm 2022-2024, một người đàn ông 36 tuổi, trú Đà Nẵng, đã làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp, đồng thời giả mạo nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp đăng ký từ 2 đến 3 tài khoản), sau đó bán cho các nhóm tội phạm.
Các tài khoản trên được dùng để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tổng số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, riêng giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Đây là đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Đà Nẵng, quy tụ nhiều người địa phương.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án - Ảnh: H.B.
Giai đoạn 2 của chuyên án, được sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc Công an Đà Nẵng và thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế huy động tối đa lực lượng, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra.
Trong đó tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh, làm rõ hành vi của các nghi phạm và vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.
Trong số 20 người bị khởi tố, có 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp "ma" để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Công an Đà Nẵng đã khám xét trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan.
Ngoài ra một nghi phạm sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Hiện danh tính các nghi phạm chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, dẫn lời báo Tuổi trẻ.
