Báo Dân trí cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.
Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán.
Các website này được thiết kế giống tên các sàn quốc tế nhằm tạo niềm tin, nhưng thực chất đã được lập trình sẵn, không phản ánh giao dịch thật trên thị trường. Nhà đầu tư thực chất chỉ “chơi” với hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khi thua tiền sẽ thuộc về phía điều hành sàn.
Uran hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (trú tại TPHCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan và học cách vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex để triển khai tại Việt Nam.
Khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, rồi tiếp tục trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.
Báo Tuổi trẻ cho biết thêm, cũng từ kết luận điều tra nêu trên, hệ thống này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can "có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi".
Cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma".
Nam sau đó sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Nam còn thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên. Đồng thời thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỉ đồng.
Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam quy mô toàn quốc.
Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mr Hunter bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỉ đồng.
