Báo Dân việt đưa tin, chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan bị can Phó Đức Nam (SN 1990) tức Mr Pips.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.
Báo Tuổi trẻ thông tin chi tiết, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết đường dây của Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế.
Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0. Các nhân viên kinh doanh - sale được tuyển dụng và đào tạo bài bản, nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.
Thời gian đầu, các nhà đầu tư được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó chúng lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản.
Hiện ngoài 47 bị can đã khởi tố, Công an TP Hà Nội còn triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh.
Trong số này có 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager, 5 quản lý văn phòng cấp cao. Nhóm này bước đầu khai được trả lương và hoa hồng từ 1-4% giá trị giao dịch.
Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương. Sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.
Qua đối chiếu sao kê, công an xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ hơn 300.000 đồng đến hơn 6,2 tỉ đồng. Trong số 550 sale được nhận thưởng có 36 người nhận mức 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng 200 đến 500 triệu đồng.
Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Báo Pháp luật TPHCM cho biết thêm, hiện, cơ quan CSĐT đang phối hợp cùng VKSND và TAND TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định.
Các tội danh được xem xét gồm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 BLHS 2015); “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản” (Điều 290) và “rửa tiền” (Điều 324), nếu chứng minh được dòng tiền được hợp thức hóa qua các kênh quốc tế.
Thông tin tham khảo:
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
