Chiều 19/5, tin từ Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) thông tin về kết quả đấu tranh đường dây buôn lậu chất caffein qua biên giới.
Cục điều tra công bố, ông Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, cựu Trưởng khoa Dược của Viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc buôn lậu 50 tấn chất caffein.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp.
Theo Thời báo VTV, caffein được quản lý như chất hướng thần tại Trung Quốc; còn ở Lào, đây là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).
Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất này chưa được coi là tiền chất ma túy, vẫn được cấp phép sử dụng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm và công nghiệp.
Các đối tượng lợi đã dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia và sơ hở trong hoạt động xuất nhập khẩu để tổ chức đường dây buôn lậu tinh vi.
Trong đó, Tiến sĩ dược, Cựu Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, là người cầm đầu đường dây.
Ban đầu, Hùng lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán, móc nối để tìm đầu ra tại Lào và Myanmar.
Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập công ty ký các hợp đồng mua bán caffeine giả, xuất hóa đơn khống cho "khách hàng ảo", không ghi đầy đủ thông tin.
Số caffeine này được vận chuyển về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An. Tất cả được thay đổi bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi để thông quan qua cửa khẩu.
Các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển số tiền thu được từ hoạt động buôn bán caffein vào tài khoản người quen của Trần Phi Hùng. Sau đó, chuyển ngược trở lại các công ty "bình phong" nhằm hợp thức hóa giao dịch và chia lợi nhuận.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 135VL, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.
Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, C04 phối hợp với Công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, VKSND Tối cao, Bộ đội Biên phòng và lực lượng Hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine; 6 ô tô; 12 máy tính; 25 điện thoại di động; phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
C04 đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội "Buôn lậu", 3 bị can về tội "Phát hành trái phép hóa đơn" và 1 bị can về tội "Môi giới hối lộ". Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.
