Ngày 15/6, cổng TTĐT Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra từ tháng 08/2023 đến tháng 12/1024 trên không gian mạng, qua sàn giao dịch ngoại hối Fnory.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị ai là bị hại đã thực hiện việc đầu tư, giao dịch trên sàn Fnory.com và bị chiếm đoạt tài sản thì liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.
Trong thời hạn điều tra vụ án nếu không tiếp nhận thông tin của các bị hại thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra vụ án và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.
Nơi làm việc, tiếp nhận thông tin, tài liệu: Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: đường Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý: Vũ Văn Hai, Số ĐT: 0919.739.836; Nguyễn Trường Quân, sđt 0912.225.113 và Lê Quang Trung, sđt 0946.636.636 để được hướng dẫn, giải quyết.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024, các đối tượng đã thành lập và vận hành sàn giao dịch bất hợp pháp mang tên Fnory.com, quảng cáo là sàn đầu tư tài chính quốc tế, hoạt động hợp pháp và có khả năng sinh lợi nhuận cao.
Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư vào các sản phẩm như vàng, dầu và các cặp ngoại tệ.
Sau khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản giao dịch, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để thao túng hoạt động đầu tư, khiến người tham gia thua lỗ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây. Trên cơ sở đó, Công an hư Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương liên quan đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.
9 đối tượng bao gồm Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996), trú tại xã Liên Ninh, TP Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú tại Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thủy (SN 1987), trú tại xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; đồng thời thu giữ 13 xe ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan khác. Tổng giá trị tài sản thu giữ và phong tỏa ước tính trên 200 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng, trong đó 7 đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan khác.
