đường dây lừa đảo
Phan Tuấn Anh cùng đồng phạm bị khởi tố trong vụ lừa đảo hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng LB-Pro
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, với số tiền chiếm đoạt được xác định bước đầu hơn 100 tỷ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc lập công ty “ma”, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển ra nước ngoài.
Công an ập vào khách sạn, phát hiện cô gái 18 tuổi đang gọi Zoom với kẻ lừa đảo
Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý, giả danh cơ quan chức năng để điều khiển nạn nhân từ xa. Chỉ trong ít ngày, hai người trẻ sinh năm 2008 đã trở thành nạn nhân, trong đó một trường hợp bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Cẩn trọng: Tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền hộ có thể bị công an xác minh
Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo người mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền không rõ nguồn gốc có thể bị xác minh, xử lý nếu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 2 trường hợp mua bán tài khoản phục vụ đánh bạc trực tuyến.
Tìm bị hại trong vụ án tại công ty DreamTrips và Legacy Capital
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH DreamTrips và Công ty CP Legacy Capital.
Khách rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an
Sau cuộc gọi của người lạ tự xưng là công an, một người đàn ông ở Hà Tĩnh được yêu cầu rút 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản chỉ định.
Trần Văn Trạng, 47 tuổi bị bắt tạm giam
Trần Văn Trạng bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đặng Thị Huỳnh Như, 30 tuổi bị bắt
Khoảng đầu tháng 6/2024, Như tổ chức các dây hụi thông qua mạng xã hội Zalo và kêu gọi nhiều người tham gia. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Như tạo các tài khoản Zalo của hụi viên ảo để tham gia vào các dây hụi.
Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp “nhanh, lấy ngay” trên mạng
Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo người dân về các tài khoản, hội nhóm quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp “nhanh”, “lấy ngay”, “không cần thủ tục”. Người dân có thể bị mất tiền, nhận giấy tờ giả hoặc lộ thông tin cá nhân nếu sử dụng các dịch vụ không chính thức này.
Triệt phá đường dây giả danh "shipper" và công ty chuyển phát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chân tướng kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Hậu SN 2001
Chỉ sau khoảng một tháng hoạt động, nhóm đối tượng bị xác định đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng; 8 bị can đã bị khởi tố.
Rủ góp vốn mua bán đất, Lê Thị Phương Thảo bị cáo buộc lừa gần 168 triệu đồng
Ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (SN 1993,...
Mất trắng 2,7 tỷ đồng sau khi mua trà qua mạng
Tin lời người đàn ông tự xưng là trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty công nghệ, bà Sang đã dùng hơn 2,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm để mua trà cao cấp làm khoản “góp vốn” rồi gửi đến địa chỉ được chỉ định.
Trần Tứ Đức bị bắt tạm giam
Cựu nhân viên ngân hàng Trần Từ Đức bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đưa thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 60 triệu đồng.
Bắt Hoàng Thùy Linh SN 1998, nguyên nhân vì sao?
Hoàng Thùy Linh là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người xuyên quốc gia với hơn 155 người Việt Nam tham gia.
"Kiều nữ" vay tiền để "giải cứu" chuyên cơ chở 90 tỷ đồng vừa bị bắt là ai?
Tiên nói rằng khi số tiền được đưa đến sân bay thì bị lực lượng an ninh tạm giữ. Với lý do cần vay tiền để "lo lót", lấy lại số tiền trên, Tiên từng bước tạo lòng tin, đưa ra nhiều thông tin gian dối và thuyết phục bị hại cho vay nhiều lần với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Triệt phá nhóm giả danh doanh nghiệp thép lừa hàng tỷ đồng, hé lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng: Đối tượng chủ mưu là ai?
Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội truy tìm bà Lê Thị Bích Ngọc
Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Lê Thị Bích Ngọc.
6 điều cần làm tránh mắc bẫy lừa đảo khi nhận tiền chuyển khoản nhầm
Nhận được tiền chuyển khoản từ tài khoản lạ, người dân không nên vội vàng chuyển trả. Để tránh bị kẻ gian lợi dụng, người dân nên kiểm tra giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, không cung cấp OTP, không quét mã QR hay chuyển tiền sang tài khoản khác là những nguyên tắc cần nhớ.
Hé lộ bí mật của "bà trùm" buôn bán hải sản Phạm Thị Hương
Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương đã thuê nhà mở 01 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn.
Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1985 bị bắt
Công an xã Ia Pnôn tiếp nhận đơn của ông S.T trú làng Bua, xã Ia Pnôn tố cáo Nguyễn Thị Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông S.T.