Theo dự kiến, ngày 4/4, TAND Q. Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử "trùm" cờ bạc online Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, Cầu Giấy) cùng 52 đồng phạm trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng, về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Theo đó, Nguyễn Minh Thành từng được biết đến trên MXH nhờ tặng siêu xe Porsche Panamera với giá trị lên đến 7 tỷ đồng cho bạn gái vào tháng 4/2021.
Sau đó ít tháng, Nguyễn Minh Thành bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.
Vào thời điểm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Thành, công an đã tiến hành thu giữ 13 xe ô tô, trong đó có nhiều "xe sang" như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63...
Ngoài ra, công an còn thu giữ 9,3 tỉ đồng tiền mặt, 20.000 USD và phong tỏa khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ.
"Cỗ máy" cờ bạc nghìn tỷ được vận hành như thế nào?
Theo như bản cáo trạng, năm 2017 sau khi tìm hiểu trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành đã nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, Thành đã mua một mã nguồn game bài đổi thưởng, sau đó bàn với Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.
Tại đây, Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động.
Thành đã rủ các đối tượng là Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Sau khi các phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành đã liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử, game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020.
Trong giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành và sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game.
Đối tượng Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng MXH Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.
Tháng 2/2021, sau một thời gian hoạt động, Thành đã đổi tên game bài SOCVIP thành SUMVIP và đồng thời mở thêm một game bài mới là VUACLUB.
Game bài này gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini, jackpot, chim điên... Và để tham gia trò chơi, người chơi sẽ nạp tiền để mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.
Người chơi sẽ nạp tiền với tỷ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC và nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỷ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Đối tượng Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỷ lệ nạp tiền SOC trên game nhằm thu hút người chơi.
Để được hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% sau khi kết thúc lượt chơi đó.
Thu lợi 167 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc
Theo như cáo buộc, từ ngày 1/4 đến 18/8, tổng số tiền mà người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
"Tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỉ đồng", cáo trạng nêu rõ.
Khai nhận tại cơ quan điều tra, Thành khai đã chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng và trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Đối với nhóm viết phần mềm cho Thành như Duy, Cường, Nhật Anh, số tiền được nhận có thể lên đến 300 triệu đồng/tháng.
Thành khai đã hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng sau khi chỉ thừa nhận con số 40 tỷ đồng. Còn ba "đàn em" như Duy, Cường và Nhật Anh nhận số tiền lần lượt là 18 tỷ, 12 tỷ và 6 tỷ. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành dùng để mua nhà, ô tô, vàng...
* Theo Dân Trí, Tuổi Trẻ, Vnexpress
Hồng Hạnh (t/h)
