Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng và Phan Hoàng Quân, về cùng tội danh trên.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”), cùng các đối tượng Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính.
Theo VnExpress, Vi "Ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động tại Mạnh Tùng Petro. Nhà chức trách cáo buộc, doanh nghiệp này trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Công ty còn bị cho là lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.
Trước đó, ngày 21/7, công an đã bắt Vi "Ngộ" về tội Đưa hối lộ, theo Điều 364 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định Vi "Ngộ" đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm "chạy án" cho phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") - người đang chấp hành bản án chung thân vì giết bạn tù.
Sau khi nhận tiền, cựu quân nhân đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền.
Công an cho hay cựu quân nhân đã thừa nhận hành vi Môi giới hối lộ để giúp cho phạm nhân được giảm án. Tuy nhiên, danh tính những người liên quan chưa được công bố.
Vi "Ngộ" là một trong những giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ...
Người này cũng là đàn em thân cận của Tuấn "Thần Đèn" - đại ca giang hồ tại Thanh Hóa, vừa bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
