Báo Dân trí đưa tin, theo Bộ Công an, vụ án được phục hồi điều tra theo Quyết định số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh.
Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết thêm, Nguyễn Thiện Nhân, 63 tuổi, quê Bình Thuận, là Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh. Còn Nguyễn Ngọc Minh, 58 tuổi, quê Bình Thuận, là Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt.
Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cơ quan điều tra cho biết, nếu hết thời hạn điều tra, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú, 2 bị can sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.
Bộ Công an đề nghị, nếu phát hiện Nguyễn Thiện Nhân hoặc Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để phối hợp tiếp nhận.
Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ điều tra viên Đỗ Tú Tài, số điện thoại 091.322.3579, hoặc điều tra viên Tô Minh Hoàng, số điện thoại 093.470.7777, tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội.
Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) như sau:
- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
+ Cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;
+ Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;
+ Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
+ Cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng đối với trường hợp phải có tài sản bảo đảm;
+ Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng;
+ Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
+ Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, điều kiện cấp tín dụng;
+ Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả;
+ Kinh doanh vàng trái phép hoặc kinh doanh ngoại hối trái phép;
+ Tiến hành hoạt động ngân hàng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng 2010.
- Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
- Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
- Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
