Chiều 13/10, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi (Công ty Linh Yến Phi), phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi nhánh TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long), cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo báo Công an nhân dân.
Từ tháng 5 đến 12/2022, Tân, Nghi và Trình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 24 bị hại với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2023, Tân còn dùng thủ đoạn gian dối bằng cách kêu gọi đầu tư vào Công ty Linh Yến Phi để chia lợi nhuận, bán đất hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động của công ty, chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 30 tỉ đồng...
Để lừa đảo nhiều người với số tiền nhiều như vậy, các đối tượng đã dùng những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cụ thể, Tân đăng ký thành lập, đứng tên đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành, như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ (cũ), TP Hồ Chí Minh...
Tân còn tạo lập trang web đăng tải nhiều hình ảnh của Công ty Linh Yến Phi thu mua tôm, chăn nuôi, bếp ăn từ thiện... Mặt khác, để tạo niềm tin cho bị hại, Công ty Linh Yến Phi còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty khác để góp vốn đầu tư xây dựng 3 hạng mục công trình, gồm: Khu thể thao, trò chơi trên cạn; khách sạn 5 sao cây đờn kìm và khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.
Từ việc tạo dựng hệ thống các công ty đều do mình đại diện theo pháp luật, Tân kêu gọi bị hại đầu tư, góp vốn cho Công ty Linh Yến Phi để được chia lợi nhuận, như: đầu tư hợp tác kinh doanh; đầu tư trả phiếu tôm; cho vay để đóng thuế dự án; đáo hạn ngân hàng...
au khi nhận được tiền, Tân không sử dụng tiền đúng như thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân, như: trả nợ cá nhân; trả lương cho nhân viên và trả lợi nhuận cho bị hại đầu tư trước hoặc sử dụng tiền của bị hại đầu tư để trả lợi nhuận cho chính họ.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
