VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán rượu giả lớn nhất Nha Trang tại Công ty TNHH Thu Hà về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo Pháp luật TP.HCM, các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà; Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Viết Viễn, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Văn Quốc cùng là nhân viên công ty.
10 bị can bị truy tố trong vụ sản xuất, tiêu thụ rượu giả tại Công ty TNHH Thu Hà. Ảnh; H.H
Võ Thị Châu Giang, Đặng Thị Thu Hồng, Lâm Thị Xuân Ngọc, Phan Ngọc Quỳnh Trâm cùng là kế toán công ty và Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH in TM và Dv Khang Thịnh.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thu Hà do bà Phạm Thị Thu Hà và ông Nguyễn Quang Khương góp vốn thành lập vào năm 2001. Bà Thu Hà làm giám đốc điều hành và Nguyễn Phạm Quang Huy là người giúp sức với vai trò là Phó giám đốc.
Công ty Thu Hà được xem là công ty chuyên kinh doanh rượu, bia, đồ uống không cồn lớn nhất TP Nha Trang, có trụ sở tại đường Ngô Gia Tự, phường Nha Trang.
Đến năm 2024, bà Thu Hà chết, công ty này được chuyển giao cho ông Khương làm giám đốc. Tuy nhiên, ông Khương ủy quyền cho ông Huy điều hành và không tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Khoảng 10 giờ ngày 11-1-2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Trần Quốc Văn và Nguyễn Viết Viễn đang bốc xếp rượu, bia dán nhãn hiệu tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ để chuyển về Công ty TNHH Thu Hà.
Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Thu Hà thu mua rượu, bia không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ về cất giấu tại các cửa hàng nhằm mục đích kinh doanh, buôn bán thu lợi bất chính.
Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Phạm Quang Huy và Nguyễn Trọng Khanh đã có hành vi tác động trực tiếp để thuê Nguyễn Văn Hùng làm tem nhập khẩu rượu giả, làm nhãn phụ bằng tiếng Việt giả của đơn vị nhập khẩu và phân phối.
Cũng theo cáo trạng, để tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động buôn bán, Nguyễn Phạm Quang Huy chỉ đạo, giao bộ phận kế toán nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý bán hàng.
Huy trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trên các nhóm mạng xã hội
Công an kiểm kê số rượu giả của Công ty TNHH Thu Hà. Ảnh cắt từ clip.
Theo báo Lao động, để làm rượu giả, bà Thu Hà và Huy mua rượu không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường về cất giấu tại các kho hàng. Sau đó, bà Thu Hà và Huy thuê Nguyễn Văn Hùng in tem, nhãn giả.
Để làm tem giả, Nguyễn Phạm Quang Huy và Nguyễn Trọng Khanh đã thuê Nguyễn Văn Hùng làm tem nhập khẩu giả và nhãn phụ tiếng Việt giả của các đơn vị nhập khẩu, phân phối rượu.
Sau đó, Huy và Khanh chỉ đạo nhân viên, kế toán trong công ty trực tiếp dán các loại tem, nhãn giả này lên hàng chục nghìn chai rượu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Huy yêu cầu những người tham gia làm tem, nhãn giả phải bí mật thông tin toàn bộ quá trình thực hiện. Sau các lần trao đổi, Huy bắt Hùng phải xóa dữ liệu trên máy tính và điện thoại
Có tem, nhãn giả, Huy trực tiếp quản lý, hướng dẫn các nhân viên Công ty Thu Hà dán tem, nhãn giả vào các chai rượu không rõ nguồn gốc mua trôi nổi trên thị trường và đóng bao bì. Số rượu này sẽ được Huy đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.
Theo Tuổi trẻ, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc bán rượu giả từ năm 2021 đến 2025 của Công ty Thu Hà là hơn 14,6 tỉ đồng, trong đó từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025 là hơn 2,6 tỉ đồng.
