Ngỳ 19/8, theo tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án 625T, đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào).
Đây là đơn vị đầu tiên triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới tại khu vực này.
Kịch bản thao túng đa tầng: Từ "lời yêu thương" đến bẫy tài chính và tống tiền
Phía sau các tài khoản mạng xã hội lịch lãm là một guồng máy tội phạm vận hành trơn tru với hệ thống kịch bản tâm lý được chuẩn bị công phu nhằm vào từng nạn nhân.
Ban đầu, các đối tượng đóng vai "người tình" ân cần, chia sẻ chuyện cuộc sống mà không đề cập đến tiền bạc.
Khi tình cảm chín muồi, chúng rủ rê nạn nhân cùng đầu tư tích lũy tương lai qua các ứng dụng/sàn giao dịch ảo (tiêu biểu như sàn vàng ATFX). Với khoản đầu tư ban đầu từ 3 - 5 triệu đồng, nhóm lừa đảo chủ động cho tài khoản báo lãi khủng (lên tới 24%/ngày) và cho phép rút cả gốc lẫn lãi từ 1 - 3 lần đầu.
Việc tiền thật quay về tài khoản đã hoàn toàn đánh gục sự cảnh giác của các nạn nhân, khiến họ tự nguyện nâng số tiền nạp từ hàng trăm triệu lên nhiều tỷ đồng.
Thực tế, sàn ATFX chỉ là giao diện do nhóm lừa đảo làm chủ hoàn toàn về mặt kỹ thuật; số dư và mức lợi nhuận hiển thị chỉ là con số ảo. Khi nạn nhân nạp tiền lớn và muốn rút, hệ thống lập tức báo "lỗi giao dịch", "kiểm tra hệ thống" hoặc "chưa đủ điều kiện".
Đánh vào tâm lý tiếc số tiền đã nộp, kẻ gian ép nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để "giải phóng tài khoản". Càng cố lấy lại tiền, nạn nhân càng lún sâu vào cạm bẫy.
Với những nạn nhân nhận ra bất thường và muốn dừng lại, nhóm tội phạm lập tức thay đổi thái độ. Những hình ảnh, video nhạy cảm trong quá trình trò chuyện tình cảm trước đó bị sử dụng để đe dọa gửi cho người thân, bạn bè hoặc phát tán trên mạng xã hội.
Nạn nhân bị đẩy vào nỗi sợ mất danh dự, buộc phải tiếp tục chuyển tiền cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ tài chính. Khi không còn khả năng khai thác, chúng khóa tài khoản, chặn liên lạc và biến mất.
Chân dung "công ty lừa đảo" xuyên quốc gia
Mở rộng điều tra từ tháng 2/2025, đến đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập Chuyên án 625T do Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, làm Trưởng ban.
Kết quả điều tra xác định đường dây quy tụ khoảng 120 đối tượng do Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Cao Bằng) cầm đầu nhóm người Việt Nam, cấu kết chặt chẽ với 3 đối tượng cầm đầu người nước ngoài.
Tổ chức này chia phân công vai trò rõ ràng gồm người góp vốn, tuyển dụng, quản lý nhân sự, kỹ thuật vận hành sàn ảo và nhóm sáng tạo kịch bản lừa đảo. "Thị trường" lừa đảo được phân chia cụ thể theo quốc tịch đối tượng (Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar) để giao nhân sự tương ứng tiếp cận.
Bước đầu xác định có hàng trăm nạn nhân tại Việt Nam bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.
Cuộc chạy đua 24 giờ khép chặt vòng vây xuyên biên giới
Cuối tháng 6/2025, nhận thấy các đợt truy quét của công an quốc tế, nhóm cầm đầu rục rịch chuyển thiết bị và lên kế hoạch chia nhỏ nhân sự tẩu thoát sang Campuchia.
Trước tình thế cấp bách tính bằng giờ, Ban chuyên án quyết định đẩy thời điểm phá án lên sớm hơn dự kiến.
Từ ngày 4/7/2025, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác vượt hơn 600km ngay trong đêm sang Lào phối hợp tác chiến cùng Công an nước bạn. Giờ G được ấn định vào 12h30 ngày 5/7/2025.
Chỉ trong vòng 24 giờ, 3 mũi tấn công đồng loạt khép chặt vòng vây: Mũi Bò Kẹo (Đặc khu Tam Giác Vàng): Lực lượng chức năng ập vào một quán bar, bắt giữ 45 đối tượng (gồm 14 người nước ngoài, 31 người Việt Nam, trong đó có đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung). Khám xét địa điểm còn lại, thu giữ hàng loạt thiết bị điện tử, máy tính và 2 thùng tài liệu chứa các bộ kịch bản lừa đảo bài bản.
Mũi sân bay Viêng Chăn: Tổ công tác "đón lõng" tại sân bay, chặn bắt thành công 14 đối tượng (13 người Việt Nam, 1 người nước ngoài) khi đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh (Campuchia); thu giữ 41 điện thoại và 13 hộ chiếu.
Mũi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên): Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tạm giữ 15 đối tượng (13 nam, 2 nữ) đang trên đường di chuyển từ Lào về Việt Nam bằng đường bộ; thu giữ 40 điện thoại.
Tổng kết chuyên án, lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 59 người Việt Nam và 15 người nước ngoài (trong đó có 1 nghi phạm người nước ngoài là trợ lý giám đốc phụ trách hậu cần và quản lý).
Toàn bộ tang vật gồm hàng trăm điện thoại, máy tính, hàng nghìn SIM điện thoại, hộ chiếu và các tập tài liệu kịch bản lừa đảo đã bị thu giữ hoàn toàn.
Chuyên án 625T khép lại thắng lợi không chỉ thể hiện sự mưu trí, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị phối hợp, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho cộng đồng trước những bẫy tình cảm - tài chính biến tướng trên không gian mạng.
