Tin người đàn ông tự xưng là giám đốc công ty công nghệ và nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương, một phụ nữ ở Thượng Hải đã chuyển hơn 260.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng, vào nền tảng đầu tư do người này giới thiệu. Khi không thể rút tiền, cô mới biết mình bị lừa.
Vụ việc sau đó giúp cơ quan chức năng Trung Quốc lần ra một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Nhóm này được xác định đã chiếm đoạt hơn 5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,3 tỷ đồng, của 11 nạn nhân.
Ngày 18/3, The Paper dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Minhang, Thượng Hải, cho biết cơ quan công tố đã truy tố người đàn ông họ Huang về tội lừa đảo. Huang bị xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.
Theo hồ sơ, tháng 8/2024, bà Luo ở Thượng Hải nhận được lời mời kết bạn trên QQ từ người lạ tự xưng “Qin Ze”. Người này giới thiệu là giám đốc công ty công nghệ, trò chuyện lịch sự và thường xuyên quan tâm tới Luo.
Khoảng một tuần sau, cả hai xác định quan hệ yêu đương. Khi tạo được lòng tin, Qin Ze bắt đầu đề cập chuyện đầu tư. Người này nói đang ở Macau đàm phán dự án, đã ký thỏa thuận bảo mật nên không thể trực tiếp thao tác tài khoản.
Qin Ze giới thiệu cho Luo một nền tảng đầu tư và gửi tài khoản ngân hàng của “bộ phận chăm sóc khách hàng” để cô chuyển tiền.
Trong 4 ngày, Luo giao dịch với tổng số tiền hơn 260.000 nhân dân tệ. Khi muốn kiểm tra khoản lợi nhuận, cô phát hiện trang web đầu tư không thể đăng nhập, còn “bạn trai” trên mạng cũng biến mất khỏi ứng dụng trò chuyện.
Ngày 25/8/2024, Luo tới đồn cảnh sát trình báo. Từ địa chỉ nền tảng giả do nạn nhân cung cấp, cảnh sát lần theo dấu vết và phát hiện đường dây đặt căn cứ tại Sri Lanka.
Theo điều tra, nền tảng này do “Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Internet Quốc tế Mou Sheng” tại Sri Lanka kiểm soát. Tháng 8/2024, công ty có ba nhóm kinh doanh với tổng cộng 22 người.
Các nhân viên đóng giả đàn ông thành đạt, tìm nạn nhân trên QQ, WeChat và ứng dụng trò chuyện khác. Sau khi tạo quan hệ tình cảm, chúng dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng giả. Ban đầu, nhóm cho nạn nhân nhận một khoản lợi nhuận nhỏ. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, chúng khóa chức năng rút tiền rồi biến mất.
Hồ sơ xác định Huang, dùng mật danh “Dongfeng”, sang Sri Lanka từ Campuchia vào tháng 2/2023 và quản lý nhóm lừa đảo của công ty Mou Sheng. Dù trở về Trung Quốc ngày 25/2/2024, người này vẫn dùng ứng dụng liên lạc nước ngoài để điều hành từ xa.
Sau khi bị bắt, Huang nói mình chỉ làm hậu cần và việc vặt, phủ nhận vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, công tố viên căn cứ vị trí, thời gian tham gia và mức độ liên quan trực tiếp để xác định Huang là người cầm đầu.
Từ một nạn nhân ban đầu ở Minhang, cơ quan công tố lần theo dòng tiền, chứng từ thanh toán và lời khai, xác định thêm 10 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành. Đường dây hoạt động từ đầu năm 2023 đến năm 2025.
Cuối cùng, Huang bị tòa tuyên 12 năm tù và phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho các nạn nhân.
