Ngày 13/11, theo báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Tây Đô (Công ty Tây Đô), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022-2024, bị can Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại dự án khu nhà vườn Cồn Khương (phường Cái Khế). Xuân đưa ra thông tin Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long (chủ đầu tư dự án).
Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.
Tin lời Xuân, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỉ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết.
Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long.
Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án được cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Công an TP Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ; điện thoại 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.
Liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT ban hành quyết định truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ) là người có liên quan trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Tuy nhiên đến nay chưa xác định được nơi ở của Lê Hoàng Anh. Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật, theo báo Dân Trí.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
