Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), liên quan đường dây “lừa đảo” xuyên quốc gia trên không gian mạng.
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Camphuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Ổ nhóm này do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu.
Sau khi bị Cơ quan chức năng của Campuchia truy quét, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia để hoạt động. Khi đến nước Lào, các đối tượng thuê khu vực vườn của nhà dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.
Công an Hải Phòng đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng
Ngày 7/6, lực lượng Công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào có 57 đối tượng. Trong đó, có 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/6/2026, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm đối tượng trên, di lý về Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ.
Tuyển người qua Facebook, TikTok, Telegram
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, nhiều công dân Việt Nam được tuyển mộ qua các nền tảng Facebook, TikTok và Telegram.
Các nội dung tuyển dụng thường giới thiệu những công việc như nhân viên casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.
Sau khi đồng ý, người được tuyển được bố trí kinh phí đi lại và hướng dẫn xuất cảnh đến khu Don Moon, tỉnh Bokeo làm việc tại cơ sở do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.
Theo cơ quan công an, nhóm này được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Các đối tượng người Trung Quốc được xác định giữ vai trò quản lý chung, phụ trách bộ phận kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, thiết bị và điều phối hoạt động.
Một số người Việt Nam đảm nhiệm vai trò phiên dịch, hậu cần, đăng bài tuyển dụng hoặc quản lý nhân viên.
Công an Hải Phòng xác định Lý Thị Thúy (sinh năm 2002) và Trần Thị Huyền (sinh năm 1989) có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng tin tuyển dụng trên Telegram và tư vấn tuyển người.
Trong khi đó, Hà Thị Thùy (sinh năm 2001) được giao chuẩn bị điện thoại, cài đặt và đăng nhập các tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram, sau đó cấp thiết bị và dữ liệu số điện thoại cho nhân viên sử dụng để tiếp cận người Việt Nam.
Dùng hình ảnh “người đàn ông thành đạt” để tạo lòng tin
Theo tài liệu điều tra, cơ sở lừa đảo được chia thành hai phòng chính, mỗi phòng có quản lý chung, bộ phận kỹ thuật và nhiều tổ do người Việt Nam trực tiếp quản lý.
Các nhân viên khi tham gia làm việc được cung cấp kịch bản, máy tính, nhiều điện thoại iPhone, tài khoản mạng xã hội cùng hình ảnh những người đàn ông có vẻ ngoài thành đạt để xây dựng nhân vật giả.
Nhóm này sử dụng danh sách số điện thoại của công dân Việt Nam để tìm kiếm, làm quen, chủ yếu nhắm tới phụ nữ có điều kiện kinh tế.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng giới thiệu một website đánh bạc trực tuyến và đưa ra thông tin gian dối rằng hệ thống tồn tại “lỗi IP”, “lỗi thuật toán” hoặc “lỗ hổng cá cược”, từ đó dụ bị hại tham gia.
Ban đầu, hệ thống được cài đặt để người chơi thắng và có thể rút một khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin.
Khi bị hại bắt đầu nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua “gói khuyến mại” để yêu cầu chuyển thêm tiền.
Theo cơ quan điều tra, thực tế website nói trên không được vận hành theo cơ chế đánh bạc thắng - thua thông thường mà được sử dụng như công cụ dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm đối tượng quản lý, sau đó gây khó khăn hoặc không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Dòng tiền qua 6 tài khoản hơn 44,5 tỷ đồng
Công an TP Hải Phòng cho biết, từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, một số đối tượng trong nhóm đã trực tiếp dụ dỗ các bị hại chuyển tiền, với số tiền mỗi trường hợp từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng có liên quan, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền các bị hại đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam 44 người trong số các công dân Việt Nam được tiếp nhận tại Cửa khẩu Tây Trang.
Trong đó, Lê Phước Đệ (sinh năm 2008) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (sinh năm 2004) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Từ Đạt Huy (sinh năm 1993) bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
