Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk cùng 4 người khác đã bị cảnh sát Hàn Quốc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét truy tố với cáo buộc giao dịch gian lận liên quan đến quá trình doanh nghiệp này chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Cảnh sát ước tính nhóm này thu lợi bất chính khoảng 263,1 tỷ won, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng.
Ngày 3/9, Cục Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc của Bang Si-hyuk cùng 4 người liên quan đến Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul. Nhóm này bị cáo buộc vi phạm Luật Thị trường Vốn của Hàn Quốc, cụ thể là hành vi giao dịch gian lận trong quá trình HYBE chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Đáng chú ý, Bang Si-hyuk được chuyển hồ sơ trong tình trạng không bị tạm giam. Trước đó, cảnh sát từng đề nghị lệnh bắt giữ nhà sáng lập HYBE nhưng phía công tố không chấp thuận. Vụ việc đã được điều tra trong khoảng 21 tháng, kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra sơ bộ vào tháng 12/2024.
Bị cáo buộc che giấu kế hoạch niêm yết
Theo kết quả điều tra được cảnh sát công bố, vụ việc bắt nguồn từ những giao dịch liên quan đến cổ phần HYBE trước thời điểm công ty chính thức lên sàn.
Cảnh sát cáo buộc vào năm 2019, Bang Si-hyuk cùng những người liên quan đã nói với một số cổ đông rằng HYBE chưa có kế hoạch niêm yết. Dựa trên thông tin này, các cổ đông được cho là đã bán cổ phần cho một công ty có liên hệ với quỹ đầu tư tư nhân liên quan đến Bang Si-hyuk.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, quỹ này lại thông báo với các nhà đầu tư rằng HYBE sẽ tiến hành niêm yết, qua đó huy động nguồn vốn để mua cổ phần. Sau đó, HYBE chính thức lên sàn vào tháng 10/2020 và quỹ đầu tư bán số cổ phần đang nắm giữ.
Cảnh sát ước tính tổng số tiền mà 5 người bị điều tra thu lợi bất chính từ các giao dịch này vào khoảng 263,1 tỷ won, tương đương khoảng 193,7 triệu USD và hơn 5.000 tỷ đồng.
Khoản tiền trên được tính dựa trên nguồn thu từ việc bán cổ phiếu sau khi HYBE niêm yết, đồng thời đã trừ các khoản phân phối cho nhà đầu tư, tiền hoàn trả khoản vay, thuế giao dịch và những chi phí liên quan.
Trước khi chuyển hồ sơ sang công tố, cơ quan điều tra cũng đề nghị áp dụng biện pháp bảo toàn đối với toàn bộ khoản tiền nói trên. Tòa án sau đó chấp thuận biện pháp này nhằm ngăn khả năng số tài sản liên quan bị tẩu tán hoặc chuyển nhượng trong quá trình tố tụng, qua đó bảo đảm khả năng truy thu nếu có căn cứ pháp lý.
Cảnh sát cho rằng vụ việc không đơn thuần là tranh chấp lợi ích giữa các cá nhân mà có dấu hiệu ảnh hưởng đến trật tự của thị trường vốn. Vì vậy, cơ quan điều tra áp dụng cáo buộc liên quan đến “giao dịch gian lận” theo Luật Thị trường Vốn thay vì chỉ xem xét dưới góc độ lừa đảo thông thường.
Bang Si-hyuk phủ nhận cáo buộc
Trong quá trình điều tra, Bang Si-hyuk nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái. Phía ông cho rằng quá trình chuẩn bị và thực hiện việc niêm yết HYBE được tiến hành phù hợp với pháp luật cũng như các quy định hiện hành.
Theo Yonhap, Bang Si-hyuk đã trải qua 5 lần thẩm vấn. Phía nhà sáng lập HYBE cũng được cho là đã cung cấp nhiều tài liệu giải trình cho cơ quan chức năng.
Một trong những lập luận được phía Bang đưa ra là vào năm 2019, HYBE chưa xác định cụ thể thời điểm cũng như phương thức tiến hành IPO. Do đó, việc chưa thông báo kế hoạch niêm yết với các cổ đông được cho là xuất phát từ việc kế hoạch khi đó chưa được quyết định một cách cụ thể.
Trong khi đó, cảnh sát đưa ra quan điểm khác. Cơ quan điều tra cho rằng dù HYBE chưa công bố chính thức kế hoạch IPO cụ thể với các cổ đông, doanh nghiệp này đã tiến hành những bước chuẩn bị cho việc niêm yết. Đây được xem là một trong những điểm khác biệt quan trọng giữa lập luận của Bang Si-hyuk và nhận định của cơ quan điều tra.
Trước khi quyết định chuyển hồ sơ, phía công tố đã hai lần không chấp thuận yêu cầu bắt giữ Bang Si-hyuk và yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung. Sau quá trình xem xét, cảnh sát quyết định chuyển hồ sơ sang công tố mà không tiếp tục đề nghị bắt giữ nhà sáng lập HYBE.
Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố không đồng nghĩa Bang Si-hyuk đã bị kết tội. Công tố viên sẽ tiếp tục xem xét các chứng cứ, tài liệu và kết quả điều tra trước khi quyết định có truy tố ông cùng những người liên quan hay không.
Từ BigHit đến đế chế giải trí đứng sau BTS
Bang Si-hyuk là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ông thành lập BigHit Entertainment vào năm 2005, đặt nền móng cho sự phát triển của công ty sau này trở thành HYBE.
Năm 2013, BigHit Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nam BTS. Từ một nhóm nhạc mới hoạt động trong một công ty giải trí có quy mô tương đối nhỏ, BTS từng bước vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế.
Thành công của BTS mang lại bước ngoặt lớn cho BigHit Entertainment, giúp công ty mở rộng quy mô hoạt động và từng bước xây dựng hệ sinh thái giải trí rộng lớn. Năm 2021, BigHit Entertainment chính thức đổi tên thành HYBE, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động thông qua nhiều công ty con, nhãn hiệu và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
HYBE sau đó trở thành một trong những tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc, đứng sau nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop nổi tiếng. Sự phát triển của tập đoàn gắn liền với thành công toàn cầu của BTS và quá trình mở rộng hệ sinh thái giải trí của doanh nghiệp.
Vụ việc liên quan đến Bang Si-hyuk hiện đã chuyển sang giai đoạn công tố. Cơ quan công tố sẽ đánh giá các chứng cứ do cảnh sát thu thập để quyết định bước xử lý tiếp theo.
Nếu bị kết tội về hành vi thu lợi từ 5 tỷ won trở lên thông qua giao dịch gian lận trên thị trường vốn, người phạm tội theo quy định của pháp luật Hàn Quốc có thể đối mặt với mức hình phạt rất nghiêm khắc, bao gồm án tù tối thiểu 5 năm hoặc tù chung thân.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Bang Si-hyuk mới chỉ là người bị cáo buộc và vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án. Việc xác định ông có phạm tội hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét của cơ quan công tố và các bước tố tụng tiếp theo.
