Theo VnExpress, ngày 12/11, Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin giới chức nước này đã bắt Oscar Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid.
Bên cạnh đó, 15 người cũng bị bắt do liên quan đến sự việc, trong đó có một sĩ quan cảnh sát là bạn gái của Gil.
Đơn vị điều tra cho biết họ đã tìm thấy 20 triệu euro ( khoảng 21,2 triệu USD) tiền mặt giấu trong tường khi đột kích bào ngôi nhà của Gil ở Alcala de Henares, thị trấn cách thủ đô Madrid khoảng 30 km về phía đông. Họ cũng phát hiện khoảng một triệu euro (1,06 triệu USD) tại văn phòng của nghi phạm.
Sanchez Gil và bạn gái bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Sự việc nằm trong cuộc điều tra 13 tấn cocaine bị phát hiện trong container đựng chuối chuyển tới cảng Algeciras, miền nam Tây Ban Nha hồi tháng trước. Lô hàng xuất phát từ Guayaquil, thành phố lớn nhất Ecuador và cũng là một trong các trung tâm buôn bán ma túy tại khu vực.
Cảnh sát Tây Ban Nha nói rằng đây là lượng cocaine lớn nhất bị tịch thu trong lịch sử đất nước và cũng là "một trong những vụ lớn nhất thế giới". Đích đến của số container là một nhà nhập khẩu ở thị trấn ven biển Alicante, đông nam Tây Ban Nha, người đã nhập khẩu lượng lớn trái cây từ Ecuador suốt nhiều năm.
VTC News cũng dẫn theo Tờ El Mundo, Sánchez Gil đã bị các đồng nghiệp nghi ngờ và nghe lén điện thoại.
Được biết, Sánchez Gil, ngoài 40 tuổi, sống trong một ngôi nhà gạch được bảo vệ bằng cổng kim loại, bị tình nghi đã làm việc cho những kẻ buôn bán ma túy trong ít nhất năm năm.
Trong thời gian này, Sánchez Gil bị cáo buộc đã cung cấp cho những kẻ buôn bán ma túy thông tin về hoạt động giám sát các container tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp tội phạm tránh các cuộc kiểm tra.
Một phần số tiền mà Sánchez Gil tích lũy trong những năm gần đây đã được rửa thông qua tiền điện tử và thành lập công ty cho thuê xe tư nhân lớn đăng ký dưới tên họ hàng.
Tây Ban Nha là cửa ngõ vận chuyển ma túy vào châu Âu bởi quốc gia này có liên hệ chặt chẽ với những thuộc địa cũ ở châu Mỹ Latin, cũng như khá gần gần Morocco, nước sản xuất cần sa hàng đầu thế giới.
