chống rửa tiền
Triệt phá nhóm giả danh doanh nghiệp thép lừa hàng tỷ đồng, hé lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng: Đối tượng chủ mưu là ai?
Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu khách hàng chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố trong chuyên án rửa tiền hơn 67.000 tỉ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD.
Lộ thủ đoạn của nhóm người Đài Loan trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Việt Nam
Núp bóng trong các căn hộ chung cư tại TP.HCM, nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam vận hành đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền bị bắt vì... tham nhũng, buôn ma túy
Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid, và bạn gái đã bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.