chống rửa tiền
Lộ thủ đoạn của nhóm người Đài Loan trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại Việt Nam
Núp bóng trong các căn hộ chung cư tại TP.HCM, nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam vận hành đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền bị bắt vì... tham nhũng, buôn ma túy
Sanchez Gil, cựu lãnh đạo bộ phận chống lừa đảo và rửa tiền của Sở Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid, và bạn gái đã bị cáo buộc tội buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và tham gia băng nhóm tội phạm có tổ chức.