Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin đã khởi tố bổ sung tội danh “Trốn thuế” liên quan đến hoạt động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV trong các năm 2024–2025.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty về tội “Trốn thuế” theo điểm b, khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó năm 2025, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty HKV và một số đơn vị liên quan. Khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hiên bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, ngoài hành vi buôn bán hàng cấm, với vai trò Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty HKV, bị can Hiên còn bị cáo buộc không xuất hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu từ hoạt động kinh doanh của công ty nhằm trốn nghĩa vụ thuế.
Theo cơ quan điều tra, hành vi này gây thất thu ngân sách nhà nước, trong đó số tiền thuế giá trị gia tăng hưởng lợi bất chính được xác định hơn 349 triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Hiên cùng các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 29/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hiên (Giám đốc công ty) và Bùi Văn Khánh (chồng của Hiên) về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác định Vũ Thị Thu Huyền – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm ABI Pharma – có liên quan đến việc sản xuất sản phẩm Quân vương Nhất sinh đan không đúng thành phần như công bố để cung cấp cho Công ty Healthy HKV.
Ngày 8/9/2025, cơ quan điều tra đã bổ sung tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Huyền và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại Hải Phòng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Pháp nhân thương mại phạm tội trốn thuế thì bị phạt như sau:
- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại mục 1 mà trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này.
Hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
- Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
- Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
