Theo Tạp chí Tri thức dẫn nguồn Chosun Daily, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk (Hàn Quốc) cho biết đang điều tra dòng chảy của số tiền lớn cùng những người có liên quan đến việc rút tiền từ tài khoản của nạn nhân họ Park (22 tuổi) – sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia hồi tháng 8.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy toàn bộ số tiền trong tài khoản của Park – ước tính gần 100 triệu won (khoảng 70.000 USD, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng) – đã bị rút sạch.
Cảnh sát nghi ngờ khoản tiền này bị chiếm đoạt bởi một đường dây tội phạm “tài khoản ma” (daepo bank) hoạt động trong nước, chuyên sử dụng danh tính giả để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch phi pháp.
Một quan chức điều tra cho biết: “Chúng tôi chưa thể tiết lộ con số chính xác, nhưng có khả năng dòng tiền đã trải qua nhiều khâu rửa tiền qua các máy ATM trung gian. Cơ quan điều tra đang truy vết đường đi của khoản tiền để xác định điểm đến cuối cùng.”
Theo dữ liệu giao dịch, ít nhất ba người có liên quan đến quá trình rút và chuyển số tiền nói trên.
Điều tra cho thấy Park bị một tổ chức tội phạm có liên hệ với nhóm lừa đảo trong nước dụ dỗ sang Campuchia thông qua các “môi giới tài khoản ma”, với lời hứa hẹn về việc làm thu nhập cao.
Sau khi sang đến nơi, anh bị bắt cóc, tra tấn và ép sử dụng chất kích thích.
Nhóm tội phạm này hoạt động theo mô hình “ô độc lập”, tức mỗi thành viên chỉ biết nhiệm vụ của mình, không liên lạc trực tiếp với người điều hành để tránh bị lần ra dấu vết.
Trọng tâm điều tra hiện hướng vào một người đàn ông họ Hong, khoảng 20 tuổi, từng bị truy tố vì vi phạm Luật Giao dịch điện tử do tuyển mộ “tài khoản ma” phục vụ rửa tiền. Cảnh sát cho rằng Hong là đàn anh cùng trường với Park, chính là người giới thiệu nạn nhân cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.
Theo VnExpress, Park rời Hàn Quốc vào ngày 17/7, nói với gia đình rằng sẽ sang Campuchia để tham dự một hội chợ triển lãm. Chỉ vài ngày sau, người thân nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc 35.000 USD (tương đương hơn 860 triệu đồng).
Đến ngày 8/8, thi thể của Park được phát hiện gần núi Bokor, thuộc tỉnh Kampot (Campuchia). Kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng Campuchia cho thấy nạn nhân tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.
Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một số nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến vụ việc. Các nghi phạm này được cho là thành viên của một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên bắt cóc và tống tiền người nước ngoài.
Theo Korea Herald, một người điều hành kênh mạng xã hội “War on Crime 2” có biệt danh Cheonma đã công bố video ghi lại cảnh Park bị ép sử dụng chất kích thích và kể lại quá trình bị đưa sang Campuchia.
Cheonma cho rằng Park bị giam giữ sau khi 57 triệu won (khoảng 40.000 USD) biến mất khỏi tài khoản của tổ chức, khiến nhóm tội phạm nghi ngờ anh biển thủ tiền. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết chưa thể xác nhận thông tin này, nhưng đang mở rộng điều tra các mối liên hệ giữa tài chính của Park và nhóm tội phạm trong nước.
Trước tình hình tội phạm xuyên biên giới gia tăng, đặc biệt tại Campuchia, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 11/10 đã yêu cầu chính phủ dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân Hàn Quốc trước nguy cơ bị bắt cóc và lừa đảo ở nước ngoài.
Một ngày sau, Bộ Nội vụ Campuchia cũng tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc trong vụ án ở Kampot, khẳng định sẽ “tiếp tục truy bắt mọi nghi phạm còn lại và đảm bảo công lý được thực thi.”
