Nghi phạm trong vụ án là Anant Sontu Jain, cư trú tại thành phố Gondia, bang Maharashtra, đã phải ra đầu thú vào cuối năm 2023 sau nhiều tháng lẩn trốn.
Sự việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của doanh nhân Vikrant Agrawal ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra. Theo lời khai của nguyên đơn, Jain đã thuyết phục ông tham gia một nền tảng trò chơi trực tuyến với lời hứa hẹn về mức lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, ông Agrawal cáo buộc kết quả các trò chơi đã bị can thiệp có chủ đích, khiến ông gánh khoản thua lỗ lên tới 58 crore rupee.
Theo Cảnh sát trưởng thành phố Nagpur Amitesh Kumar, trước khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Jain tại Gondia, nghi phạm đã kịp rời đi và được cho là đã trốn sang Dubai.
Trong cuộc đột kích này, cảnh sát thu giữ lượng tài sản lớn gồm 17 crore rupee (hơn 46 tỷ đồng) tiền mặt, 14 kg vàng và 294 kg bạc, với tổng giá trị ước tính khoảng 27 crore rupee (hơn 74 tỷ đồng).
Đến ngày 2/8/2023, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 85 lakh rupee (hơn 2,3 tỷ đồng) tiền mặt cùng số vàng trị giá hơn 4,5 crore rupee (hơn 12 tỷ đồng) được cất giấu trong các két an toàn của gia đình Jain.
Trong thời gian lẩn trốn, Jain liên tục nộp đơn xin bảo lãnh trước khi bị bắt nhưng lần lượt bị Tòa án Tối cao Bombay và Tòa án Tối cao Ấn Độ bác bỏ. Ngày 9/10/2023, Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu nghi phạm phải trình diện trong vòng 7 ngày.
Tuân thủ phán quyết, Jain đã ra đầu thú trước tòa tại Nagpur vào ngày 16/10/2023. Gần nửa năm sau, vào ngày 15/3/2024, Tòa án Tối cao Bombay chấp thuận cho Jain được tại ngoại với điều kiện phải giao nộp hộ chiếu và không được rời khỏi Ấn Độ.
Đến tháng 5/2024, vụ án xuất hiện thêm tình tiết đáng chú ý khi cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ vào cuộc nhằm làm rõ nguồn gốc tài sản của cả nghi phạm Jain và người đứng đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra phát hiện hồ sơ khai thuế của ông Agrawal cho thấy thu nhập hằng năm chỉ ở mức khoảng 10 lakh rupee (hơn 276 triệu đồng), hoàn toàn mâu thuẫn với khoản tiền 58 crore rupee mà ông khai báo đã đánh mất.
Cơ quan thuế đã đề nghị tòa cho phép tiếp quản số tài sản bị tịch thu để phục vụ quá trình xác minh. Tòa án đồng ý nhưng đưa ra điều kiện cơ quan này phải cung cấp bảo lãnh bồi thường trị giá 40 crore rupee (hơn 110 tỷ đồng). Theo quy định, nếu các bên liên quan không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, số tài sản trên có thể bị xử lý và sung công quỹ nhà nước.
Mới đây nhất, vào ngày 18/8/2026, Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiếp tục mở rộng điều tra bằng việc khám xét 12 địa điểm tại Nagpur, Gondia và Ahmedabad. Trong đợt truy quét này, nhà chức trách thu giữ thêm khoảng 30,30 lakh rupee tiền mặt (hơn 900 triệu đồng) cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
Hàng loạt tài sản khác bao gồm hơn 100 tài khoản ngân hàng, quỹ tương hỗ, cổ phiếu trị giá khoảng 5 crore rupee (hơn 14 tỷ đồng), hai két ngân hàng và ba ô tô hạng sang trị giá khoảng 1,70 crore rupee cũng đã bị phong tỏa.
Động thái quyết liệt của Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ cho thấy vụ án vẫn đang được điều tra sâu rộng và cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về toàn bộ cáo buộc đối với Jain cùng các cá nhân liên quan.
