Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (43 tuổi, trú TP.HCM) để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng, có trụ sở tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào do 17 công ty tại TP.HCM xuất bán. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn này hơn 400 tỷ đồng, tương ứng số thuế giá trị gia tăng trên 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi là người cầm đầu, điều hành hoạt động của 17 công ty được cho là không có hoạt động kinh doanh thực tế nhằm xuất bán trái phép hóa đơn.
Theo cơ quan Công an, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng.
Để hợp thức hóa dòng tiền, bị can bị cáo buộc thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng.
Tổng giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên số hóa đơn này lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Thông qua hoạt động mua bán hóa đơn, Trãi bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
