Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (có địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) do bà Trịnh Thị Nghĩa, sinh năm 1976 (trú tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) làm Giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.
Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình xác định, bà Trịnh Thị Nghĩa với vai trò là Giám đốc Công ty đã cùng Đinh Thị Tâm, sinh năm 1985 và Bùi Thị Hương, sinh năm 1993 (cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là kế toán Công ty đã bàn bạc, thống nhất lập “khống” hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi “khống” 15 tỉ đồng.
Trong đó, số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách Nhà nước là 3 tỉ đồng. Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đến ngày 14.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương cùng về tội “Trốn thuế”.
Các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã nộp số tiền 1,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
